王永强律师
律师观点分析
一、案例简介
滕州王永强律师接受当事人委托，代理一起掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件。本案涉案转账取现金额高达四百余万元，属于法律规定 “情节严重” 的情形，法定量刑区间为三年以上七年以下有期徒刑。辩护律师在审判阶段充分开展辩护工作，结合当事人坦白、认罪认罚、主动退缴违法所得、赔偿被害人损失等从宽情节，最终法院采纳辩护意见，对当事人判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，实现不用实际收监服刑的辩护效果。
二、案情回顾
被告人李某某受他人指使，为获取少量报酬，在明知资金属于犯罪所得的情况下，伙同他人通过 ATM 机取现的方式转移赃款，涉案总金额四百余万元，其中包含被害人被骗的部分款项。案发之后当事人被刑事拘留，后续变更为取保候审。
公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向人民法院提起公诉，认定本案属于情节严重，给出量刑建议：判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。
当事人到案之后如实供述全部案件事实，自愿认罪认罚；主动上交全部违法所得，另外筹措资金赔偿被害人相关经济损失。家属委托王永强律师担任审判阶段辩护人参与庭审辩护。
三、滕州王永强律师辩护思路
接受委托后，辩护律师查阅全部卷宗材料、会见被告人，梳理全案事实与证据，确立庭审辩护重点：
1.当事人到案后如实供述全部犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，真诚悔罪，应当适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理。
2.当事人已经全额上缴自身全部违法所得，并且积极筹措资金赔偿被害人损失，挽回被害人经济损失，降低本案社会危害后果。
3.当事人属于受他人指使参与犯罪，获利较少，主观恶性相对有限，没有前科劣迹。结合本案全部情节，恳请法庭采纳公诉机关缓刑量刑建议，对当事人适用缓刑，给予改过自新机会。
4.庭审中向法庭说明，当事人已经充分认识行为的违法性，取保候审期间能够严格遵守法律规定，具备缓刑监管帮教条件，宣告缓刑不致再发生社会危险性。
四、案件处理结果
人民法院开庭审理后，采纳辩护律师的辩护意见。法院认定被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案金额属于情节严重；考虑坦白、认罪认罚、退缴违法所得、赔偿被害人损失等从轻情节，最终判决被告人有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。当事人不用进入看守所、监狱实际服刑。涉案违法所得依法予以追缴，赔偿款项依法处置。
五、王永强律师办案实务总结
1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案金额达到标准即属于 “情节严重”，法定刑期三年以上。但并非必定要实刑收监，退赃退赔、认罪认罚、坦白等情节是争取缓刑的核心条件。
2.帮他人取现、过账转移资金，即便只收取少量报酬，也极有可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，切勿贪图小利帮助他人处理不明来源资金。
3.此类案件，越早退缴违法所得、越早赔偿被害人损失，越有利于量刑从轻。已经被起诉到法院，依然要重视审判阶段辩护，充分向法庭提交从轻理由，争取缓刑结果。
4.涉及帮取现、跑分类刑事犯罪，量刑和涉案流水、主观认知、退赔情况紧密相关，应当及时委托专业刑事律师介入，最大程度维护当事人合法权益。