钱国明律师
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帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判,洗钱罪的行为有哪些?

作者:钱国明律师时间:2022年07月08日分类:法律常识浏览:3073次举报
2022-07-08


 一、帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判

  帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,没收实施犯罪的所得及其产生的收益。 

  二、洗钱罪的行为有哪些

  洗钱罪有以下的行为方式:

  1.提供资金账户的;

  2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4.协助将资金汇往境外的;

  5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  三、什么是洗钱罪

  现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。法律快车提醒,洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:

  1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

  2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;

  3.把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

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钱国明律师,法学本科,江苏立耀律师事务所专职律师.从事法律工作15年,在执业过程中办理了几百起相关案件,具有丰富的执业经... 查看详细 >>
  • 执业地区:江苏-扬州
  • 执业单位:江苏立耀律师事务所
  • 执业证号:1321020********90
  • 擅长领域:人身损害、合同纠纷、离婚、劳动纠纷、侵权
江苏立耀律师事务所
1321020********90 人身损害、合同纠纷、离婚、劳动纠纷、侵权