钱国明律师网

以法律的智慧服务人 以法律的知识帮助人

IP属地:江苏

钱国明律师

  • 服务地区:全国

  • 主攻方向:人身损害

  • 服务时间:08:00-22:00

  • 执业律所:江苏证融律师事务所

在线咨询 收藏 2人关注

法律咨询热线|

15358879333点击查看

打印此页返回列表

帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判,洗钱罪的行为有哪些?

发布者:钱国明律师|时间:2022年07月08日|分类:法律常识 |2355人看过举报


 一、帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判

  帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,没收实施犯罪的所得及其产生的收益。 

  二、洗钱罪的行为有哪些

  洗钱罪有以下的行为方式:

  1.提供资金账户的;

  2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4.协助将资金汇往境外的;

  5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  三、什么是洗钱罪

  现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。法律快车提醒,洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:

  1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

  2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;

  3.把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

声明:此文章转自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,将尽快删除。

收藏
在线咨询

律师号码归属地:江苏 扬州

点击查看完整号码 15358879333

相关阅读

  • 全站访问量

    73582

  • 昨日访问量

    35

技术支持:华律网 - 版权所有:钱国明律师

Copyright©2004-2024 ICP备案号:蜀ICP备05003493号

免责声明:以上所展示的会员介绍、亲办案例等信息,由会员律师提供;内容的真实性、准确性和合法性由其本人负责,华律网对此不承担任何责任。

华律网提示:本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向华律网投诉入口反馈,有害信息举报