律师观点分析

       一、案件情况

       2018年至2020年间，公司老板胡X成立一家公司，招募组建业务团队、客服人员，自己开发APP吸纳资金，发展代理商进行虚假国际期货交易，获取佣金360余元。后由于胡X无法兑换客户的入账资金，导致案发。杭州市公安局以诈骗罪将公司老板、股东、高管及全体员工都予以抓获，后又移交上海市长宁区公安局办理，并最终被上海市长宁区人民检察院批捕。

      笔者的当事人LU某被公安机关认定为公司财务主管，受其家属委托，作为其辩护人，在侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段全程介入，以维护其合法权益。

       二、案件办理情况

       由于公安部门将本案认定为诈骗罪，涉案金额高达360余万元，根据法律规定，主犯将可能被判处十年以上有期徒刑，其它参与人员可适当减轻处罚。但根据案件情况，财务主管至少五年以上有期徒刑。案件移送检察院审查起诉后，辩护人多次与检察官进行沟通、搜索类似案例，并执导家属积极退赃、认罪，最终检察官采纳了辩护人的意见，将本案定性为非法经营罪，并建议对我的当事人量刑三年六个月。

       辩护人在审判阶段再次与法官进行沟通协调，并督促家属在法院判决前退还了全部工资收入，最终法官在检察院的量刑基础上再次更改量刑，最终判决构成非法经营罪，判决有期徒刑二年。本案的辩护取得重大成功。

      三、律师建议

      从笔者的办案经验来看，这几年因公司老板经营上的问题，导致公司涉嫌犯罪，从而连累员工的案件比比皆是。大家在加入一家新的公司，获取工作岗位时，一定要擦亮眼睛仔细考察这家公司的业务模式，一旦发现公司存在违法违规行为，就要赶紧离职，主要的犯罪风险有如下几个方面：

       1、非法吸收公众存款罪。若发现公司存在吸纳资金的情况就要留心了；

       2、诈骗罪。比如电信诈骗、买卖（评估）古玩、提供骗人的话术等；

       3、非法经营罪。没有资质代理期货证券、非法采矿；

       4、寻衅滋事罪。非法讨债。