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集资诈骗罪律师讲解:集资诈骗罪的认定和处理规定是什么?

2023-08-14

发布者:杨泳仪律师|时间:2023年08月14日|分类:律师随笔 |345人看过举报

(微信同号)律师为您介绍相关法律知识:

一、关于集资诈骗罪的量刑标准

1、构成集资诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

2、构成集资诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十 万元以下罚金。这里的“数额巨大”标准,为个人进行集资诈骗数额在二十万元以上,单位进行集资诈骗数额在五十万元以上的“严重情节”,是指由于集资诈骗给当地的经济发展造成严重影响,或者给当地社会稳定产生直接影响的行为。

3、构成集资诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处五万元以上五十万以下罚金或者没收财产。这里的“数额特别巨大”是指个人进行集资诈骗数额在一百万元以上的,单位进行集资数额在二百五十万元以上的这里的“情节特别严重”,是指由于集资诈骗给一地、数地乃至全国的经济建设、社会稳定造成直接影响。

4、构成集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

二、怎样确定集资诈骗罪的数额

1、构成集资诈骗罪须达到“数额较大”。行为人实施集资诈骗的行为,并且得到投资者的集资款,数额较大,则构成犯罪既遂。行为人未得到集资款,或者数额未达到较大,凡是由于行为人意志以外原因未得逞的,系犯罪未遂凡是由行为人自动中止或者自动有效防止犯罪结果发生的,系犯罪中止。

集资诈骗罪律师讲解:集资诈骗罪的认定和处理规定是什么?

2、行骗数额,是指诈骗犯罪中行为人主观上预计诈骗的财物数额,即诈骗犯罪所指向的公私财物数额。行骗数额不一定就是最终认定诈骗的数额。

3、受骗损失数额,是指被害人因诈骗分子的诈骗行为所造成的实际损失数额,一般宜为直接损失。间接损失是可能增长的潜在价值,尚需要通过其他活动才能进一步实现,不易计算,因而不宜认定,但可以作为量刑时的情节予以考虑。被害人的直接损失是比较容易确定计算的,应予以全部认定。

4、实骗数额,是指诈骗犯罪中行为人通过实施诈骗行为而实际骗取的财物数额。金融诈骗的数额不仅是定罪的重要标准,也是量刑的主要依据。在没有新的司法解释之前,可参照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。

5、“数额较大”“数额巨大或者有其他严重情节”“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”以及“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的标准,立法并无明确规定。2001418日最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中,集资诈骗罪的追诉标准是个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上。个人进行集资诈骗数额在二十万元以上的属于“数额巨大”,数额在一百万元以上的属于“数额特别巨大”单位进行集资诈骗数额在五十万元以上的属于“数额巨大”,数额在二百五十万元以上的属于“数额特别巨大”。

6、据此,非法集资诈骗罪的数额不是本罪量刑的唯一依据。在具体处罚时,不仅要考虑集资诈骗的数额,还要考虑行为人的犯罪情节,如是否一直从事非法集资诈骗活动,是不是集资诈骗集团的首要分子,给集资人造成的经济损失,对社会造成的影响等。以及犯罪分子作案后的一贯表现、态度和赃款赃物的返还情况,从而综合评价其行为的社会危害程度,区别对待,并处以刑罚。关于数额巨大的起点,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人实施集资诈骗数额在三十万元以上,单位实施集资诈骗数额在三十万元以上的,应当认定为数额巨大;集资诈骗数额在100万元以上,单位集资诈骗数额在500万元以上的,应当认定为数额特别巨大。

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