湖北宜昌刑事律师：林某合同诈骗无罪辩护成功不起诉

办案律师、文章执笔：湖北民基律师事务所李铁祥律师

执业机构：湖北民基律师事务所

地址：湖北省宜昌市西陵一路勤业商务大厦12楼

【导读】

随着市场经济的发展，经济活动中的纠纷，甚至欺诈行为大都通过合同形式表现出来，而对经济活动中产生的纠纷或欺诈行为的规制主要应通过民事、行政等手段予以处理，刑法不宜轻易介入。

合同诈骗与合同纠纷，由于政策因素、市场因素、法律因素以及司法认定、司法理念、市场主体的诚信建设等因素影响，常常导致二者绞合在一起，这时候就需要专业刑事律师明辨是非，理清曲直，依理依法，还原事实真相，正确适用法律，维护当事人的合法权益最大化。

【案情简介】

林某在县城经营个体超市期间，采取签订合同和口头约定的形式从供货商手中大量赊购货物在超市销售。由于县城超市竞争激烈，林某的超市出现亏损，外欠大量货款。林某将超市的财务帐、发票和收货专用章拿走后，关闭超市弃店逃离;租赁其超市柜台进行日化、电器、服装三个专卖专柜的经营者闻听风声，也于当日将其专柜货物用车拖走;两路人马汇合后逃往老家至被抓获。林逃离时，共拖欠供货商货款N万元。公安机关以林某涉嫌合同诈骗罪立案侦查，律师为其作了无罪辩护.后检察机关对其作不起诉，无罪释放。

【律师办案】

下面是辩护意见节选，有删节。

合同诈骗罪是从普通诈骗罪中分裂出来的新型经济犯罪。修订后的刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金……(四)收受对方当人给付的货物……后逃匿的。根据刑法第224条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物数额较大的行为。

一、本案不具有合同诈骗罪所要求的“合同”特征。

刑法224规定的合同诈骗罪的“合同”，是诈骗犯罪分子的犯罪手法，也是构成本案的特征。在合同诈骗犯罪中，合同既可以是书面形式，也可以是《合同》规定的其它形式如摄影、录像、电子邮件等。口头合同应排除在合同诈骗罪的“合同”之外。合同诈骗罪法条表述了“签订、履行合同过程中”，所谓签订即是签字、订立之意。两者相结合自然得出合同诈骗罪的“合同”不包括口头合同。其次现行刑法将合同诈骗罪从诈骗罪中分离出来，单独设立此罪，其立法意图在于加大对利用合同进行诈骗犯罪的打击力度。如果将利用口头合同的诈骗犯罪定性为合同诈骗犯罪，那么势必将混淆合同诈骗罪与诈骗罪的界限，刑法规定的诈骗罪的条款就没有存在的必要了。所以辩方认为合同诈骗罪的“合同”不包括利用口头合同的诈骗，利用口头合同的诈骗犯罪应定性为诈骗罪。

具体到本案，控方指控的林某欠35家供货商的货款，签订书面合同的只有3家，其它32家均是采用口头协议供货结算，未订立书面合同。从现有证据来看，本案不具备合同诈骗罪所要求的“合同”特征。控方指控为“合同”诈骗，实属牵强附会。

二、林某不具有合同诈骗罪的主观要件：——“以非法占有为目的”。是否具有“非法占有的目的”，是合同纠纷与合同诈骗罪的根本界限。

要判断行为人的主观目的，一是行为人的供述;二是根据证据事实进行推定。根据审判实践，必须以是否具有履行合同的能力，是否采用欺骗手段，以及履行合同的行为，违约的原因分析、标的物(货物)的处置情况等几方面进行判断。

1、行为人有无履行合同的实际能力。本案中林某经营超市，注册资金20万元，先后投入资金38万元，符合个体工商户的从业条件，具有履行合同的实际能力;起诉书指控的事实、本案的工商营业执照等也证明行为人具有履行合同的能力。

2、行为人是否采取了欺骗手段。本案中没有证据证明林某虚构事实隐瞒真相。

3、行为人是否有履行合同的实际行为。林某经营超市与供货商协议先供货后结款;从现有证据来看林某支付了供货商的大部分货款，起诉书指控的拖欠供货商的货款并非总货款，是林某支付了供货商的部分货款后形成的拖欠款;超市竞争激烈，林某超市经营出现亏损，为了使超市得以继续运转经营，林某先后借款投入超市用作流动资金。由此可见林某经营超市不仅自己投资38万元用于超市经营，而且还积极创造履约条件，借款投入超市经营用作流动资金，支付供货商的货款、房租、税费等开支。林某具有履行合同的实际行为。

4、标的物即货物的处置情况。本案中林某取得供货商的货物以后，全部用于超市进行销售，贷款也用于支付供货商，没有证据证明林将货物或货款藏匿、挥霍，或从事非法活动或携款潜逃。而且在林弃店逃离之时，也没有带走超市的货物或货款，货物全部存放于超市.

5、从拖欠供货商部分货款的原因分析。起诉书指控的事实也是“超市经营出现亏损”;本案现有证据证明，超市经营亏损导致资金链断裂是拖欠供货商部分货款的主要原因。

综上所述，从以上区分合同纠纷与合同诈骗罪的界限的几个方面综合判断，可以认定，林某拖欠供货商部分货款，仅仅是一个合同纠纷，林主观上没有“非法占有为目的”的主观故意。

三、林某没有“收受货物后逃匿”，不具备合同诈骗罪第(4)项规定的法律要件。

合同诈骗罪的第(四)项规定：收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的。此规定是指行为人收受对方当事人的货物……后将货物隐藏、转移或将货物低价变卖后携款逃匿的行为。具体到本案：

第一，林某收受供货商的货物是存放在超市用于销售，货款用于支付供货商货款。控方没有证据证明林某离开时隐藏、转移货物或将货物低价变卖携货款的行为。

第二，林某是因超市经营亏损，供货商逼要货款，无法经营，且人身安全受到供货商的威胁处于危险境地的情况下弃店离走。

关于这方面的证据有林供述，有超市主要负责人证言，有大堂经理兼出纳证言，有收银员证言，有采购员证言，有供货商证言，控方起诉书指控的事实也证明了这一点。

第三，现有证据证明，林某离开时只带走了超市公章、帐目、发票，没有带走超市供货商供应的货物，或货款，离开时余货存放于超市。

综上三点，林某弃店逃走的行为不属于合同诈骗罪第(4)项中规定的“收受货物逃匿”中“收受货物”的行为。

四、控方指控林某骗取财物N万元，事实不清，证据不足。

1、庭审查明，N万元由两部分构成：一是林拖欠供货商的部分货款;二是员工的进店保证金，拖欠员工的2个月工资,拖欠货款、拖欠工资只能证明拖欠的事实，证明供货商和员工受损失的事实。

2、现有证据不能证明林某骗取货物N万元。林离开县城是因为超市亏损，经营不景气;供货商要货款，要打人;离开时没有带走货物，没有带走货款。拖欠货款、拖欠工资是实，但是怎么能证明林某骗货物呢?

所以现有证据只能证明林某欠货款、欠员工工资，没有退还员工的保证金、押金的事实;不能证明林某骗货款、骗工资、骗保证金、骗押金的事实。控方指控林某骗货物达N万元显属事实不清，证据不足。

综上所述，林某经营超市拖欠供货商货物、拖欠员工工资、进店保证金、身份牌押金的行为是一种合同纠纷行为;控方指控其涉嫌合同诈骗罪事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立，请求法院以事实为依据，以法律为准绳，宣告林某无罪，或建议控方撤回起诉。

【办案心得】

此案李律师从侦查阶段介入，从证据收集、起草相关法律文书到起诉阶段提交法律意见，提交不起诉法律意见书，阐明此案不构成合同诈骗罪；后此案两次退回补充侦查，律师多次会见当事人，基本上一星期会见一次，进行沟通、法律咨询、阐明辩护观点，补充有利证据；在起诉阶段律师阅卷的卷宗二十多本，堆在一起高达两三尺，律师阅卷撰写质证提纲、发问提纲、辩论提纲，查阅研究相关法律法规司法解释以及最高人民法院相关案例，作好案头准备；经过长达七个月的关押，终于等于法庭开庭；在开庭审理时，律师有理有据，以无罪辩护为诉讼策略，从证据、事实、法律、程序等方面进行充分阐述；开庭后根据开庭情况整理修改辩护词提交法庭。可以说，一个案子的办理成功，这篇有删节的辩护词只是反映了辩护观点和概貌，不可能反映律师办案的全貌和细致的辩护工作，更不要说其中的辩护技巧的运用了。

律师小记：

李铁祥律师：宜昌前检察官刑事部主任，湖北省刑委会委员，手机 18986830158，专注刑事辩护20多年，所接案件均亲力亲为亲自办理，全程全力跟进到底。立足宜昌面向全国，专办有一定辩护空间的重大刑事案件。

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