【案情】

警方发现深圳某公司作为无支付牌照公司，利用银行监管漏洞，发展了北京某公司等渠道商，非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户，利用第三方支付公司接口进行收单，为网络赌博形成资金流转结算通道，躲避金融监管。一举抓获涉案嫌疑人17名，冻结涉案资金8200余万元，缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

【张涛律师评析】

我国刑法的规定犯非法经营罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。

单位犯非法经营罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。

（一）非法经营外汇，具有下列情形之一的，属于“情节严重”：

1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以外，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；

2、单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在500万美元以上，或者违法所得数额在50万元人民币以上的；

3、居间介绍骗购外汇，数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元以上人民币的。
具有下列情形之一的，属于“情节特别严重”：

（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在100万美元以上，或者违法所得数额在20万元人民币以上的；

（2）单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在2500万美元以上，或者违法所得数额在250万元人民币以上的；

（3）居间介绍骗购外汇，数额在500万美元以上或者违法所得数额在50万元人民币以上的。