覃程律师
律师观点分析
一、案例概要
本案系多人共同参与的掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事案件，涉案人员利用实物交易、资金中转等方式为上游违法犯罪活动转移资金，全案涉案金额较大，整体被认定为犯罪情节严重。姚某某作为本案参与者被依法追诉，覃程律师接受委托后，全面梳理案件地位、参与程度、获利情况及各项从宽情节，针对性制定辩护方案。庭审中充分论证当事人属于从犯、初犯、涉案参与度低、获利微薄、主动退赃预缴罚金、认罪悔罪等核心从轻情节，最终法院采纳全部辩护意见，对姚某某从轻处罚并适用非监禁刑，本案辩护取得成功。
二、案件基本事实
（一）案件背景与犯罪模式
2024 年 4 月至 5 月期间，以廖某某为首的多人团伙，与境外违法犯罪团伙勾结，采用实物跑分模式协助转移犯罪所得，本质属于洗钱类行为。团伙核心人员承接上游违法资金相关业务，使用涉案赃款购入物品，再通过变卖、虚拟财物流转等方式，将资金层层中转回流至上游渠道，以此掩饰、隐瞒资金的非法来源与性质。姚某某受团伙安排参与其中，成为该共同犯罪的成员之一。
（二）姚某某参与情况
在整起共同犯罪中，姚某某仅参与部分环节，未参与整体犯罪谋划、核心对接以及后续衍生行为，参与犯罪事实较少。其在案件中全程听从他人安排、被动配合执行，并未主导任何犯罪环节，在团伙中处于次要、辅助地位。
（三）案件办理流程
案发后，办案机关将包括姚某某在内的多名涉案人员一并抓获归案。公诉机关经审查，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对全体被告人提起公诉。本案涉案总金额较大，全案依法认定为情节严重。庭审阶段，姚某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，自愿签署认罪认罚具结书。
三、全案证据情况
公诉机关围绕本案犯罪事实提交完整证据链，所有证据均经庭审举证、质证，相互印证，足以认定案件事实：
1.书证：包含案件受理材料、抓获经过、扣押文书、资金结算票据、缴款凭证、认罪认罚具结书等，证实各被告人到案经过、涉案财物处置、退赃、预缴罚金及认罪情况。
2.被告人供述与辩解：多名同案被告人及姚某某本人的供述，清晰还原团伙组织架构、分工模式、作案流程、各人参与程度与实际获利金额。
3.其他佐证材料：结合资金流向、物品流转记录等，印证掩饰、隐瞒犯罪所得的全过程、涉案总金额及各人员作用大小。
同时，辩护方当庭提交证据，证实姚某某主动退缴全部非法获利、按期预缴罚金的事实，进一步佐证其悔罪态度。
四、控辩双方主要意见
（一）公诉机关指控意见
公诉机关指控，姚某某伙同他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，全案涉案金额较大，属于犯罪情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合全案人员分工、到案情况、认罪态度、退赃等情节，结合法律规定提出相应量刑建议。
（二）辩护人覃程辩护意见
结合卷宗材料、庭审调查及法律规定，覃程律师针对姚某某发表完整辩护意见：
1.当事人系初犯，无任何违法犯罪前科，主观恶性较小，人身危险性低。
2.在共同犯罪中属于从犯：姚某某未参与案件整体谋划，仅被动配合他人开展少量工作，在犯罪活动中起次要、辅助作用，依法应当从轻处罚。
3.参与程度浅、涉案范围小、获利极低：姚某某参与的犯罪事实有限，并未介入团伙后续其他违法环节，实际非法获利数额微薄，社会危害性相对较小。
4.认罪悔罪态度良好：归案后能够如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，真诚悔罪。
5.主动履行财产义务：姚某某已全额退缴非法所得，并主动预缴罚金，积极弥补危害后果。
6.综合全案情节，恳请法庭对姚某某从轻处罚，并依法适用缓刑。
五、法院审理认定与裁判结果
（一）整体案件事实与定性认定
法院审理查明，本案系多人共同实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，团伙通过实物跑分、资金中转等方式转移非法资金，涉案金额达到情节严重标准，公诉机关指控的罪名成立。 法院对全案人员地位作出区分：为首人员负责对接上线、统筹安排各项犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，认定为主犯；其余包括姚某某在内的多名被告人，均受指使、安排参与犯罪，起次要、辅助作用，依法认定为从犯。同时结合各人前科、到案方式、坦白、自首、退赃、预缴罚金等情节，逐一作出评价。
（二）针对姚某某的情节认定
1.姚某某无犯罪前科，属于初犯；归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。
2.其在共同犯罪中系从犯，参与事实少、非法获利数额低，未参与核心谋划及后续相关行为，犯罪情节较轻。
3.姚某某自愿认罪认罚，主动全额退缴违法所得，并按期预缴罚金，悔罪表现明确。
4.综合考量其犯罪情节、主观恶性、悔罪表现，结合社区矫正评估相关标准，认定对其适用缓刑不会对所在社区造成不良影响，符合缓刑适用条件。
（三）判决结果
法院采纳覃程律师全部辩护意见，结合全案量刑规则，对姚某某从轻处罚并宣告缓刑。
六、案件总结与辩护亮点
（一）本案辩护亮点
精准区分地位作用，锁定从犯核心辩点本案为多人共同犯罪，主从犯划分是量刑关键。律师重点强调姚某某不参与谋划、被动配合、作用次要的客观事实，成功让法院认定其为从犯，为大幅度从轻处罚奠定法律基础。
细化情节，凸显当事人主观恶性与危害性偏低律师结合案卷细节，明确当事人参与环节少、获利微薄、无前科等事实，区分其与主犯、其他积极参与者的差异，论证其犯罪情节显著轻微，弱化社会危害性，强化从轻处罚的合理性。
整合全部从宽情节，全力争取非监禁刑将初犯、从犯、坦白、认罪认罚、全额退赃、预缴罚金多项法定、酌定从宽情节组合论证，形成完整的从轻量刑逻辑链，最终促成缓刑结果，实现当事人免于羁押的核心诉求。
证据配合扎实，强化悔罪态度认定辩护过程中同步提交退赃、缴款相关凭证，以客观证据印证当事人主动悔罪、积极改正的态度，提升辩护观点的可信度，助力法庭作出轻缓判决。
（二）案件法律启示
1.
跑分、资金中转类行为均可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪明知是非法资金，仍协助收购物品、变卖、转账、流转资金等 “跑分” 行为，均属于掩饰、隐瞒犯罪所得的范畴，涉案金额达到标准即会被追究刑事责任，切勿贪图小额报酬参与此类活动。
2.
共同犯罪中分工不同，量刑差异明显多人团伙犯罪中，组织者、决策者、主要执行者一般认定为主犯，从重处罚；仅被动参与、起辅助作用的人员可认定为从犯，依法从轻、减轻处罚。参与程度、获利多少也是法院量刑的重要参考。
3.
认罪认罚、退赃退赔是此类案件重要从宽途径案发后如实供述、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得、预缴罚金，是掩饰、隐瞒犯罪所得案件中重要的从轻情节，能够有效争取轻判乃至适用缓刑。
（三）律师工作评价
覃程律师接受委托后，细致梳理全案人员架构、分工、涉案细节，精准提炼当事人各项有利情节，辩护逻辑清晰、论据充分。既准确适用共同犯罪、从犯、坦白、认罪认罚等法律规定，又结合案件实际参与度、获利情况展开情理论述，全方位维护当事人合法权益。最终帮助姚某某获得从轻处罚并适用缓刑，辩护目标全部实现，是一起多人共同涉财产类犯罪中，从犯有效辩护、成功争取缓刑的典型案例。