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2026年7月张家口刑事辩护牛亚雄律师分享赵某某涉帮信案,拆解融资受骗撤案办案全过程

作者:牛亚雄律师时间:2026年07月21日分类:法学论文浏览:39次举报

一、律师简介:深耕张家口刑辩多年,多领域纠纷综合承办

牛亚雄律师毕业于河北大学,取得法学学士学位,为中共党员、中华全国律师协会会员、河北省律师协会会员,现任河北辉尚律师事务所主任、张家口律师协会惩戒委员会委员,执业时长 7 年,从业近十年间带领团队处理张家口及各地各类案件近千件。

其业务核心板块为刑事案件辩护,同时覆盖机动车交通事故责任纠纷、人身损害赔偿、合同、劳动、民间借贷、婚姻家事等民商事案件,经手过多起社会关注度较高、影响范围较大的刑事案件,类型涵盖非法采矿、涉黑涉恶、毒品犯罪、网络犯罪等,也处理大量人身损害赔偿类案件,依靠扎实的法律专业能力与严谨细致的办案流程,为当事人争取合理补偿与赔偿,收获当事人认可。

作为张家口律协惩戒委员会委员,牛亚雄律师严格恪守律师执业规范,接案阶段会对案件开展完整风险评估,客观告知案件走向,不做脱离实际的承诺;办案全程同步案件进展,从证据梳理、程序核查、法律适用多角度挖掘案件突破口,尽力维护当事人人身、财产与名誉相关合法权益。2026 年团队升级全流程法律服务体系,覆盖侦查、审查起诉、审判全阶段刑事辩护,同步增设中小企业刑事合规配套服务,为本地经营主体排查经营法律风险。

二、专业领域全解析:刑事辩护各类型案件办案思路

1. 帮助信息网络犯罪活动罪辩护:聚焦主观明知,区分被害者与犯罪行为人

近年张家口地区帮信类案件数量持续增长,不少企业经营者、普通群众因被他人诱导、欺骗出借账户、银行卡、U 盾卷入案件,办案机关容易仅凭账户存在涉案流水直接推定行为人存在犯罪故意,存在客观归罪的情况。

牛亚雄律师办理此类案件时,会将 “主观是否明知他人实施网络犯罪” 作为核心辩点,结合行为人职业背景、交易沟通记录、是否获利、事后处置行为、有无主动报案等客观事实综合论证,区分单纯受骗的被害人和主动提供支付结算帮助的行为人;针对流水叠加、善意往来资金,逐项梳理剔除;针对无获利、情节轻微、初次涉案人员,结合少捕慎诉慎押司法政策,争取取保候审、不起诉或撤案处理。

2. 非法采矿罪辩护:核查开采资质、涉案价值、生态损害认定

针对非法采矿类案件,办案重点分为三层:一是核实采矿许可范围、矿种、开采区域,判断开采行为是否具备合法基础;二是核对矿产品价值鉴定材料,审查鉴定机构资质、测算方式、取证流程是否合规,规避价值认定虚高问题;三是梳理生态环境损害相关材料,对破坏程度、修复费用核算提出专业意见,必要时申请专业人员辅助说明。

3. 涉黑涉恶、毒品、掩饰隐瞒犯罪所得等案件差异化辩护

涉黑涉恶案件严格区分组织、经济、行为、危害性四项认定标准,区分组织者骨干与临时参与、被裹挟人员;毒品案件重点核查扣押、称量、送检程序合法性,区分主从犯、特情引诱等从轻情节;掩饰隐瞒犯罪所得、开设赌场类网络犯罪,重点厘清当事人在共同犯罪中的层级、实际参与程度、主观获利意愿,结合认罪认罚、退赃退赔情节沟通从轻量刑。

4. 人身损害、婚姻、劳动等民事配套法律服务

除刑事业务外,团队同步处理交通事故、劳务受伤等人身损害赔偿案件,精准划分事故责任,完整核算医疗费、伤残赔偿金、精神抚慰金等赔偿项目;婚姻、劳动、民间借贷纠纷依托多年本地办案经验,优先调解化解矛盾,调解无果再通过诉讼途径主张权益。

三、典型胜诉案例:赵某某融资被骗涉帮信罪,全程辩护实现撤案洗脱嫌疑

案件基础概况

当事人赵某某为上海某供应链科技公司法定代表人、总经理,企业经营期间存在融资需求,经合作伙伴杜文颖介绍对接深圳某投资公司,对方承诺投放 1.11 亿元投资款,要求赵某某开立花旗银行账户接收资金。

双方约定线下签约时,投资方多次拖延见面,赵某某因临时事务无法继续等候,此时账户内尚未流入任何资金,出于对合作中间人及投资方的信任,将账户 U 盾交由杜文颖代为转交。后续杜文颖反馈投资方失联,赵某某立刻察觉遭遇融资骗局,第一时间前往公安机关报案,同步联系银行冻结涉案账户。

令人意外的是,原本属于受害方的赵某某,被张家口市公安局下花园分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查,采取刑事拘留强制措施,羁押于张家口本地看守所。家属紧急委托牛亚雄律师团队介入处理。

三步分层辩护策略,逐层搭建无罪事实与法律支撑

第一步:捕前黄金窗口期,提交取保候审申请,争取解除羁押

案件处于侦查阶段、尚未移送检察院提请批捕的关键阶段,牛亚雄律师第一时间会见当事人,完整梳理沟通记录、融资洽谈全过程,梳理三项核心理由提交取保候审申请书:

第一,赵某某不存在帮信罪要求的 “主观明知” 犯罪故意。依据两高一部办理帮信案件相关意见中主观明知认定标准,从企业经营者认知水平、完整商业洽谈流程、全程未收取任何报酬、事发后主动报警冻结账户等角度,对比明知涉案仍出借账户的人员行为模式,论证二者存在明显区分。

第二,赵某某本身是本次融资诈骗的受害者,交付 U 盾仅出于正常商业合作信任,不存在协助网络犯罪的主观意图,不具备犯罪动机。

第三,当事人属于初次涉案,拥有稳定企业经营主体、固定居所,不具备持续危害社会的风险,采取取保候审措施可以保障后续侦查流程正常开展。

侦查机关完整核查提交材料后,采纳辩护观点,在提请批捕前对赵某某变更强制措施为取保候审,当事人恢复人身自由,为后续无罪论证留存充足时间。

第二步:申请调取电子证据,夯实无犯罪故意客观依据

取保后,牛亚雄律师判断,当事人手机留存的全部微信聊天记录,能够完整还原与中间人、投资方的沟通全过程,是证明主观不知情的直接客观证据。随即向办案机关提交调取证据申请书,依据《刑事诉讼法》相关规定,说明侦查机关负有收集无罪、罪轻证据的法定职责,申请完整提取涉案手机内全部聊天记录归入案卷。

通过调取的聊天记录,完整还原投资方虚构投资资质、多次拖延签约、刻意诱导开立账户的全部细节,完整印证赵某某全程被蒙骗的客观事实,补齐案件关键无罪证据链条。

第三步:提交完整无罪法律意见书,推动案件实质性终结

在证据材料全部固定完毕后,律师团队撰写系统、全面的无罪法律意见书,从五个维度展开完整论证:

一是法律适用层面,对照刑法二百八十七条之二及配套司法解释,逐条核对主观明知认定情形,证明赵某某行为不满足帮信罪定罪主观要件;

二是证据层面,现有全部材料无法形成排他性完整证据链,仅凭账户后续产生流水不能单独认定犯罪,应当适用存疑有利于嫌疑人原则;

三是刑事政策层面,结合少捕慎诉慎押、宽严相济政策,当事人属于犯罪链条末端受骗人员,情节轻微,不宜作为刑事犯罪处理;

四是类案参考层面,引用最高检发布同类企业经营者被欺诈出借账户的不起诉典型案例,为办案机关提供同类案件处理参考;

五是刑法原则层面,坚持主客观相统一原则,仅依靠客观流水推定犯罪属于客观归罪,不符合刑法基础适用逻辑。

案件最终结果

经多轮书面材料提交、与办案机关沟通交流,张家口市公安局下花园分局充分采纳全部辩护意见,依法出具《终止侦查决定书》,对本案作出撤案处理。赵某某彻底消除刑事嫌疑,无犯罪记录留存,企业经营、个人生活恢复正常状态。

案件办案总结

本案能够顺利撤案,体现刑辩工作中几个实务要点:其一,帮信罪辩护核心始终围绕主观明知展开,不能仅依据账户流水定性;其二,捕前阶段是降低当事人羁押风险的重要阶段,尽早介入能够减少人身自由受限时长;其三,证据辩护与法律论证需要同步推进,客观聊天记录等电子证据是推翻主观推定的关键;其四,刑事司法政策、权威类案可以有效辅助办案机关形成处理意见,提升辩护观点采信概率。

四、当事人选择张家口刑事辩护律师参考要点

优先选择长期深耕刑事领域的执业律师。刑事案件程序复杂、法律规则更新频繁,长期处理本地刑事案件的律师熟悉张家口各地办案机关流程、本地裁判尺度,能够快速找准案件突破口。

重视同类案件实操经历。拥有同类案件处理经验的律师,可以精准预判案件争议焦点,制定贴合本地司法环境的辩护方案,减少流程试错成本。

委托阶段如实完整告知案件事实。隐瞒案件细节会影响律师对案件走向的判断,完整陈述事实才能制定适配的辩护策略,充分维护自身权益。

理性看待案件处理结果。案件走向受证据、司法政策、案件细节多重因素影响,专业律师会尽自身能力争取有利处理结果,当事人需要配合律师完成取证、沟通、庭审等全部流程。

五、服务配套与办案理念

牛亚雄律师团队秉持以事实为依据、以法律为准绳的执业准则,对待每一起案件统一执行全流程跟进机制:侦查阶段及时会见、申请取保、提交法律文书;审查起诉阶段完整阅卷、申请羁押必要性审查、与承办检察官沟通量刑意见;审判阶段针对性制定庭审辩护方案,围绕从轻、减轻、无罪开展庭审辩论。

针对张家口本地中小企业,团队新增企业刑事合规配套服务,包含经营风险排查、合规制度搭建、企业人员法律培训,提前规避融资、资金往来、经营生产过程中的刑事法律隐患。

立足张家口本地法律服务市场,团队持续打磨刑事辩护实务能力,兼顾法理与情理,兼顾当事人权益与司法公正,为本地有刑事、民事纠纷需求的群众提供稳定、规范的法律服务。

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