刘浩律师
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天津-河西区专职律师
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百多万欠款遇上皮包公司,十六年后终于查到财产和责任人

发布者:刘浩 时间:2019年12月04日 466人看过

律师观点分析

案情简介:

这是一个借款合同纠纷,虽然2003年就已经起诉并判决,但经过十几年的执行,还有一百多万的执行款没有追回.而且经过多年的执行和挖掘,所有财产线索已经隐没,对方企业也已经人去楼空,成为名副其实的皮包公司。不过可以说幸运的是,在办理其他案件的时候,我们发现了一个财产线索,并顺着这条财产线索挖掘,历时三年之久,成功将被执行企业的法定代表人追加为被执行人,并查封了其个人的财产。可以说取得比较圆满的结局。

 

裁判结果:

追加马某某为备案被执行人,由马某某向申请执行人天津xx公司履行天津市第一中级人民法院(2003)一中民二出字第xxx号民事判决确定的义务(不含已执行部分)

 

律师观点以及背后的故事:

 这是一个不良资产处置的案件,到我们手里之间已经历经十多年的执行,债权转让就转让了三次。刚做这个案件的时候,因为是同时接手资产包的一系列案件,所以大家都更多把它作为优质案件的搭头去处理。

 因为这个案子涉及的当事人有其他的诉讼在我手里,所以自然由我接手,因为详细调查过涉案企业的相关资料,我当时初步发现了一些线索。

 案涉企业前身是由当地民政部门组织成立的三产企业,后期又进行过所有制改革。有过辉煌但已经走向没落,以至于目前已经人去楼空,虽然工商登记还显示正在经营,但根本找不到企业在哪,真可谓是“名存实亡”了。

经过详细研究工商资料,发现前期企业1992年刚成立的时候,天津市宝坻区民政局以20间房屋作为注册资金投资给防火设备厂。但之后所有的工商材料对于这些房屋又没有了记载。

当时查到这个信息的时候,我隐约感觉到这就是案件的突破点,但是我没想到的是,顺着这条线索去调查,又用了小三年的时间,才得到了最后的判决,写到这里也是感慨万分。

做这个案件经历了很多,记得当时找了很多部门,才知道这20多间房屋早就整体拆改翻修成了洗浴中心,还是当地颇有名气的洗浴中心。又几经周折,见到洗浴中心的老板。当时人家根本就对此避而不谈。又是辗转多个部门,多方求证。对方才配合法院去做笔录,承认是租赁的案涉企业的资产,并将租金已经一次性支付给当时的法定代表人。而后,又是与案涉企业老板斗志斗勇,期间的过程真的不足与外人道哉。终于换来了法院在裁定中写道“本院认为。。。关于追加马某某为被执行人的请求,本院认为,马某某收取因防火设备厂厂房出租而收取的租金,该收益归防火设备厂所有,马某某无权支配,其应及时交给工厂,以解决工厂面临的债务问题。而马某某明知工厂拖欠债务,个人无权处置企业资产的情况下,支配并消费已明显超出执行标的租金收益,致使企业至今不能清偿生效法律文书确定的债务,造成了本有充足条件能够妥善解决的债务纠纷持续至今,马某某负有不可推卸的责任。。。本院应予支持”

 当收到裁定之后,心情真是五味陈杂!


律师有感:

作为债权人,查找股东或者实际控制人未足额出资、抽逃出资或者挪用公司资产,从而追加股东或者实际控制人进入执行案件,是一个常用的思路,但是因为涉案当事人也存在一定的法律意识,往往操作的时候具有隐蔽性,所以需要债权人需要付出相当的耐心与成本。

 而从股东或者企业实际控制人的角度而言,一定要厘清企业资产和家庭资产,在企业设立之初设计股权结构的时候就要充分考虑公司的治理结构以及资产隔离。尤其是对于现在的认缴制度而言,要明白出资认缴,不是任缴,更不是“空手套白狼”创业难,守业更难!

刘浩律师,长期从事民商事、刑事案件的代理、咨询、筹划等工作。尤其擅长债权债务、合同担保以及个人财富管理、经济犯罪案件等领... 查看详细 >>
  • 执业地区:天津-河西区
  • 执业单位:天津易盈律师事务所
  • 律师职务:专职律师
  • 执业证号:11201201710594600
  • 擅长领域:债权债务、合同纠纷、刑事辩护、婚姻家庭、劳动纠纷