本案为典型的跨省跨区域掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件,当事人张某某因涉嫌帮上游犯罪转移诈骗赃款被追诉,案件涉案金额大、跨多省市作案,司法认定的犯罪情节相对严苛。赵小计律师接受委托后,全程精准把控案件细节,针对性开展辩护工作,最终帮助当事人获得从轻处罚,充分彰显了专业刑事辩护的价值与作用。
本案公诉机关指控,2025年10月至12月期间,被告人Z某某明知涉案资金为违法犯罪所得,仍按照上游人员安排,以办理快速贷款、爱心捐赠为虚假理由,在国内多省市操作他人银行卡转移赃款,公诉机关指控其非法获利19000余元,其中单起涉案诈骗资金就高达20万元,案件性质恶劣,具备跨省作案、涉案金额较大的从重处罚情节。案发后,Z某某被公安机关刑事拘留、依法逮捕,羁押于看守所,后续公诉机关依法向人民法院提起刑事公诉。
案件进入庭审阶段后,赵小计律师全面阅卷、核实案件证据,结合卷宗材料与案件事实制定精细化辩护方案。庭审过程中,律师对公诉机关指控的罪名及核心犯罪事实无异议,尊重案件客观事实,同时聚焦案件争议核心问题展开专业辩护。针对公诉机关认定的19000余元非法获利金额,律师提出关键辩护意见,认为该金额缺乏完整客观证据佐证,仅查实单起涉案事实,其余获利对应的犯罪事实并未查清,同时当事人获利中包含犯罪支出、同案人员分成等费用,不应全部计入非法获利金额。
与此同时,赵小计律师全面梳理当事人法定、酌定从宽处罚情节,明确提出当事人在共同犯罪中仅听从上游人员安排实施转账操作,仅起到次要、辅助作用,属于从犯。此外,当事人到案后如实供述全部主要犯罪事实,构成坦白,全程自愿认罪认罚,悔罪态度诚恳,且系初犯、偶犯,无任何违法犯罪前科,主观恶性极低。同时当事人家属主动代为退赔被害人损失,取得被害人谅解,最大程度弥补了案件造成的社会危害,依法应当予以从宽处罚,并据此请求法院对当事人从轻、减轻处罚并适用缓刑。
人民法院审理后,充分采纳了赵小计律师的核心辩护意见,依法认定当事人构成从犯、具有坦白、认罪认罚、退赔谅解等全部从宽处罚情节。针对本案获利金额争议,法院结合全案证据依法作出认定,同时结合律师辩护意见,综合考量当事人的犯罪地位、悔罪表现、危害后果等全部情节,最终对当事人作出从轻处罚判决。虽然因案件跨省作案的特殊性未采纳缓刑意见,但最终仅判处当事人有期徒刑七个月、罚金两千元,相较于公诉机关的量刑参考标准,实现了大幅从轻处罚的辩护效果。
本案具有典型的刑事案件辩护参考意义,赵小计律师在本案中精准甄别案件量刑情节,精准把控控辩争议焦点,摒弃无效辩护,聚焦核心从宽情节开展针对性辩护。在案件存在跨省作案、涉案金额较大等不利情节的前提下,最大化维护了当事人的合法权益,有效降低了当事人的刑罚处罚力度。该案充分体现了赵小计律师扎实的刑事专业功底、细致的案件研判能力和丰富的庭审辩护经验,能够精准挖掘案件从宽情节,为当事人争取最优刑事处罚结果,为同类帮信、掩隐类刑事案件辩护提供了优质的参考范本。