转江苏法院2015年度典型案例扫描三-杜杰锋-华律网

非法集资20亿受严惩

基本案情

2009年底至2012年初，被告单位山东佳盟矿业有限公司及其实际控制人被告人闫家中在公司矿产经营亏损、水电项目没有正式生产、盈利的情况下，以需资金周转为名，以支付4分至8分不等利息和红利为诱饵，在江苏、山东、河北等六省向不特定社会公众非法集资20.5亿余元，集资涉及人数9000余人，所集资金主要被用于返还本金、支付利息，仅1亿余元被用于生产经营活动，导致集资人7.9亿余元损失不能返还。被告人卜雪莲作为佳盟公司客户部财务负责人，亦参与了非法集资活动。

2015年8月10日，连云港中院以集资诈骗罪判处被告单位山东佳盟矿业有限公司罚金五十万元，判处被告人闫家中、卜雪莲无期徒刑和有期徒刑五年。宣判后，山东佳盟矿业有限公司，被告人闫家中、卜雪莲提出上诉。省高院作出判决：维持对山东佳盟矿业有限公司的定罪量刑；因上诉人闫家中归案后具有法定的坦白、立功等从轻、减轻处罚情节，以集资诈骗罪判处其有期徒刑十五年，并处罚金四十万元；因上诉人卜雪莲具有法定的坦白从轻处罚情节，以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑三年，并处罚金五万元。

典型意义

本案涉及地域广，参与集资人员众多，集资数额及造成损失数额特别巨大，社会影响重大。本案的审判，严厉惩处了破坏市场经济秩序犯罪，有效维护了社会治安平稳有序。