热案六： 11人境外冒充司法人员电话诈骗案

被告人：陈颖等11人

案由：诈骗罪

【基本案情】

2010年10月至12月间，陈颖、梁峰、薛宇珊、王明霞、唐仙花、贺聪、彭裕雪、翁嘉潞、刘艳、冯泽航、彭进兴先后出境并在境外一国家，伙同他人冒充中华人民共和国司法机关工作人员等身份，采用接打电话的方法向被害人虚构个人信息泄露、资产需要保全等事实，诈骗乔某等人钱财。其中，陈颖参与诈骗金额共计1355万元，梁峰、薛宇珊、王明霞、唐仙花参与诈骗金额共计102.75万元，贺聪、彭裕雪参与诈骗金额共计91.41万元，翁嘉潞参与诈骗金额共计90.1万元，刘艳参与诈骗金额共计63.86万元，冯泽航、彭进兴参与诈骗犯罪，手段恶劣、危害严重。

北京市第二中级人民法院经审理认为，陈颖等11人，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法均应予惩处。据此，分别以诈骗罪判处陈颖等11人十二年到二年六个月不等有期徒刑的刑罚。

【案件评析】

跨国电信诈骗犯罪集团有严密的组织，对成员有精细的分工，一般分为电话欺诈、转账、取款三个主要环节。

首先，由“老板”通知各话务组负责人通过电脑采取“群发”方式向国内特定区域的不特定对象发送欺诈内容的语音电话或信息，内容主要包括法院传票、涉及案件、邮件未能投递、银行卡透支等，要求对方转接人工服务进行咨询,后话务组“一线”人员接听事主电话，按照既定的“话术”冒充我国司法机关或其他机关工作人员，进一步印证语音电话或信息的内容。为骗取事主信任，“一线”人员会大胆向事主提出可以通过“114”查询来电显示的电话号码，事主查询后会发现来电号码确为相关机关的电话号码，因为犯罪集团通过网络虚拟电话的改号功能，早已将来电显示的号码修改成国家机关或者银行的号码。如事主初步相信欺诈内容，“一线”人员就将电话转给“二线”人员，由“二线”人员骗取事主姓名、身份证号、住址等基础信息。在进一步取得事主信任后，“二线”人员将电话转给“三线”人员，由“三线”人员冒充邮电、公、检、法等相关机关领导诱骗事主完成转账，将事主资金转入指定的银行账户，或骗取事主的银行卡账号和密码。

话务组诈骗事主成功后，由“老板”或话务组负责人告知转账组开始转账。转账基本分为二种方式：1、话务组骗取事主信任后，话务组会向转账组要被转账组控制的的银行卡（内部称为“大车”）账号，话务组要求事主将钱转入此账号中；2、话务组骗取事主的银行卡账号和密码，并告知给转账组，转账组通过网银系统将事主账户中的钱转入“大车”卡中。事主的钱进入“大车”卡后，由转账组迅速将钱打散（每笔最多不超过1万人民币）、转入取款卡（内部称为“小车”），并将“小车”卡分发给“取款组”的提款人员。取款组人员在马尼拉当地ATM机取现后，将现金上交转账组，由转账组人员进行清点后交给上级，上级再根据各成员的“业绩”计算提成奖金下发。

本案系我国公安机关破获的一起特大跨国电信诈骗案，诈骗数额达1500余万元。本案的十一名被告人均系在境外从事电信诈骗犯罪活动的犯罪集团成员，除陈颖系在国内投案自首，其余十名被告人均系在境外被抓获并押解回国，由我国司法机关依法审判，彰显了我国严惩跨国犯罪的决心，对严厉打击电信诈骗犯罪活动、提醒广大群众增强自我防范意识及以后电信诈骗案件的审理工作，也有较好的示范作用。