长沙律师李青云 || 酒鬼酒亿元资金失踪案真相大白

酒鬼酒2013年年底莫明消失的1亿元，到现在总算有结果了。8月18日上午9时，这一案件在湘西中级人民法院开庭审理。检察院指控，该案系5名犯罪嫌疑人利用购酒存款贴息为诱饵，采取盗盖印章、勾结相关银行工作人员的方式盗取。

作案经过---嫌疑人“零存整取”盗取亿元资金

这一起数额巨大的资金诈骗案件最初被公众所知，还是去年年初时酒鬼酒发布的一则公告：2013年11月至2014年1月，一名嫌疑人通过零存整取，先后存入1000元盗取了公司1亿元的存款。

2013年11月，酒鬼酒子公司酒鬼酒供销公司在银行开立了户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的活期结算账户，前后共计存入1亿元人民币存款。一个月以后，公司方通过账户变动情况了解到，公司存入的1亿元资金“不翼而飞”，账户余额仅剩1176.03元。巨大款项的失踪引起了公司的高度关注。

通过调查，2013年12月10日和11日，一名犯罪嫌疑人先后向账户里存现200元、300元，不久后转取了供销公司的3500万元存款。同年12月12日，该嫌疑人又向该账户存现500元，同时又通过同一柜台转取了3500万元存款。第二天即13日，同一嫌疑人又将供销公司的3000万元存款汇出。

调查结果---5嫌疑人与银行工作人员勾结作案

事发后，酒鬼酒向警方报案，随后公安机关展开调查。

一年多时间过去后，真相慢慢浮出水面。5名犯罪嫌疑人与银行工作人员勾结，先用购酒存款贴息为诱饵，再盗盖印章，盗取了酒鬼酒的1亿元存款。

根据湘西自治州人民检察院指控，2013年11月至2014年1月，被告人寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌以非法占有为目的，与银行工作人员勾结，用购酒存款贴息为诱饵，骗取酒鬼酒供销有限责任公司信任，然后以盗盖印章手段，将酒鬼酒供销有限责任公司1亿元存款非法转出并占有。

第六个被告人是方振，系相关银行行长，明知寿满江、罗光等人使用不法手段骗取客户存款，为获取个人利益，积极出谋划策，利用自己职权提供帮助。

记者致电酒鬼酒工作人员得知，此次案件开庭公司并没有派人出席，所以关于庭内的具体情况，他们暂时也不甚清楚。

初步审理---6被告将以合同诈骗罪被追责

公诉机关认为，6名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定，应当以合同诈骗罪追究6名被告人的刑事责任。

其中被告人寿满江、罗光、陈沛铭共谋、策划并积极实施犯罪起主要作用，系主犯。被告人方振利用职权提供帮助，对购买《结算业务申请书》转款起了决定性作用，系主犯。

被告人唐红星参与共谋并积极实施转款行为、郭贤斌从中牵线搭桥并出谋划策，二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。

被告人寿满江、陈沛铭假释期满后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。该案件还在进一步审理中。