前几天，我在整理近期判例时，看到一个走私、贩卖精神药品，并伴随洗钱行为的案件。案情不算复杂，但涉及的作案方式却是近年来频频出现的新模式。说实话，第一次遇到类似案件时，我对其中的隐蔽性也有点惊讶。
当事人通过境外网络社群联络卖家，购买含国家管制精神药品的制剂，伪装成普通保健品，经国际快递邮寄入境，并用于销售。另一位则在明知款项来源于毒品交易的情况下，为对方收款并转化为虚拟货币。这两种行为，看似分开，实际上在法律上分别构成了走私、贩卖毒品和洗钱罪。
我想借这个案件，跟大家聊聊三唑仑等受管制精神药品的法律风险，以及洗钱行为在刑事案件中的常见误区。
受管制精神药品为何会触发毒品罪
有些当事人会觉得，三唑仑只是安眠类药物，怎么会跟毒品扯上关系？其实，《刑法》明确规定，国家管制的精神药品在被滥用或用于实施其他犯罪时，就属于毒品，因此一旦走私或销售，就可能触犯走私、贩卖毒品罪。
我记得前年在滨江办过一个类似案件，那位当事人也认为只是“药品生意”，直到我给他看了相关司法解释，他才明白法律的定性和可能判刑的幅度。精神药品的危害性不仅在于成瘾，还在于它可能被滥用实施侵害，比如催眠后侵犯，这也是法院在量刑时格外重视的社会危害点。
在这个案件中，卖方将精神药品包装成保健品，通过快递入境，这是典型的走私手段。加上在社群中招揽买家并多次销售，数量和次数累积后自然构成“情节严重”，量刑幅度就会偏高。
洗钱罪的隐蔽性与风险
另一位被告人的行为，很多人可能觉得只是帮忙收款、转账，风险不大。但在刑事法里，洗钱罪的核心是“明知”——明知资金来源于犯罪所得，还帮助转移、掩饰来源性质，就可能构成洗钱。
现在很多涉毒案件会用虚拟货币转移毒资，因为它跨境速度快、追踪难度大。但这也让协助者卷入刑事风险。如果用自己的收款二维码收钱，再兑换虚拟货币转给对方，这一环就成了洗钱犯罪链条中的节点。
去年我遇到一位朋友的亲戚，因为替人收过境外资金被调查，他才意识到，即使收款金额不算很大，只要和犯罪资金挂钩，就会触发刑事追责。洗钱的隐蔽性很强，参与者往往低估它的风险。
案件反映出的防范要点
这个案件给我的三个启示很明确：第一，涉麻精药品的买卖风险极高，不论你认为是药还是毒，只要是国家管制品，在境外购买并带入国内出售都会触犯毒品罪；第二，帮助处理犯罪所得资金，即便是“虚拟货币换汇”，也可能构成洗钱罪；第三，互联网、物流、电子支付的结合，让犯罪手段更隐蔽，但法律并不会因为技术手段新而降低惩罚力度。
对公众来说，一旦接触到此类交易，应立刻拒绝并远离；对有刑事风险的朋友来说，尽早寻求专业律师介入，可以在侦查阶段就厘清事实和法律界限，减少不必要的涉罪风险。
归根结底，刑事案件中，很多人是因为低估了行为的危害性，或不了解法律定性而落入圈套。多一点法律意识，少一点侥幸心理，才是防范的关键。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
