李银涛律师

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普通人距离“洗钱”圈套有多远?

发布者:李银涛律师|时间:2022年06月04日|分类:刑事辩护 |717人看过


答案:一张银行卡。

解析:当犯罪分子想方设法将不明赃款合法化,“洗白”后存入银行时,其方法只有你想不到,没有他们做不到。有的洗钱方式如注册皮包公司、利用赌博、艺术品拍卖等,这些“高端”方式与普通民众牵扯较少,但也有些洗钱方式复杂却又日常,涉及人员众多且有不菲的好处费,让人稍不留神就有可能成为洗钱的“帮凶”。例如,帮忙转账拿“好处费”,手机刷单虚假发货,借给朋友使用的银行账户内进入多笔来路不明的钱款。

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