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  • 执业机构:湖北德来颂律师事务所

  • 擅长领域:金融证券

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非法期货活动的常见骗局有哪些?我们应该如何鉴别呢?

发布者:湖北德来颂律师事务所律师|时间:2021年05月17日|分类:金融证券 |282人看过

非法证券期货活动常见类型:

1、出售声明“即将在境内或境外上市的‘原始股’”

2、提供所谓的“内部信息”,推荐股票

3、售卖“炒股软件”,并以“软件维护”的名义持续收费

4、以“现货商品交易”名义组织期货性质的交易活动5、通过互联网组织所谓“境外证券期货交易”

非法证券期货典型手法:

1、电话蛊惑:获取大批电话号码清单,逐一拨打,广撒网,电话被接听后,以“理财话术”诱骗对方购买“原始股”、接受缴费荐股服务、参与“现货交易”、“境外交易”等。

2、短信群发:群发短信,谎称“前操盘手”、“资深专家“等,诱导短信接受人加入某QQ群或微信群,对方入群后再诱骗其接受各种级别的“荐股”、“咨询”、“辅导”缴费服务或委托理财服务等。

3、网络广告:在互联网上发布“免费领股”等信息,诱导投资者加入某QQ群或微信群,后实施诈骗。

4、讲座揽客:假冒知名证券、基金公司或期货经营机构等,举办证券期货投资讲座、报告会、论坛等,骗取投资者新人,诱导其接受非法证券期货投资咨询或委托理财服务等。

期货平台如何鉴别呢

第一、看业务资质。

外汇投资行业是特许经营行业,按照规定,开展业务需要经中|国证监会批准,取得相应业务资格。

第二、看营销方式。

不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理,较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语,往往自称“老师”、”股神”,以“提供内|幕信息”、“包赚不赔”、"专家一对一贴身指导”、“对接私募”等说法吸引投资者。

第三、看汇款账号。

一般来说,合法经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环节应当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,投资者一定不要向其汇款。

一般来说,非法期货活动的目的是为了骗取投资者钱财,获取非法所得。为达此目的,不法分子往往会采取各种推销手段,如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式,催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环节应当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,投资者一定不要向其汇款。

 


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