已经提出了几种识别过程的方法，其中大多数包括对公司所有经营特征的评估。风险管理协会、风险管理咨询公司或保险公司已经制定了潜在风险核对表，这些核对表主要基于问卷调查方法。现场检查通常是问卷不可或缺的补充。

根据流程图方法、财务报表方法或合同分析，也提出了其他方法。有人在一个系统的方法中确定了识别特定公司风险的四个组成部分:(1)客户，(2)供应商，(3)竞争者和(4)监管者。10识别功能的最大困难可能发生在最近的法律责任领域。

工作或职位分析是风险识别的另一个领域。在处理工作描述，人力管理列举了员工的职责，分析了如何履行职能，还应该识别对员工或组织的潜在危险。有人关注的是人和机器的关系，也有人对物理的强调工作环境指出了风险识别的自然关注领域。

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