律师观点分析

案情特征词：违法所得 | 洗钱 | 截图 | 没收 | 明知 | 从轻处罚 | 适用简易程序 | 利用信息网络 | 交易明细 | 自首

公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。

被告人：A，男，2000年生，汉族，大专文化，务工，江苏省盐城市人，户籍地广西壮族自治区南宁市，现住苏州市吴江区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月14日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，2021年7月23日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被该局执行逮捕，现羁押于永州市看守所。

辩护人：陶律师，广西**律师事务所律师。

被告人：B，男，2001年生，汉族，初中文化，务工，广西象州县人，户籍地广西壮族自治区象州县，现住广西柳州市鱼峰区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月7日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同日被该局取保候审。

永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2021］152号起诉书指控被告人A、B犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月21日向本院提起公诉。并同时提交适用简易程序建议书。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员谭胡林独任审判。因本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序审理，组成由审判员谭胡林担任审判长，人民陪审员周艳飞、祝君毅参加的合议庭，于2021年12月7日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理，代理书记员覃婷担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员朱平出庭支持公诉，被告人A及其辩护人陶律师、被告人B到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2021年1月23日至1月28日，被告人A明知他人利用银行卡帮助网络犯罪洗钱，仍将自己名下的中国银行卡（卡号：6217××××2662）和广西北部湾银行卡（卡号：6223××××3594）提供给网络犯罪团伙使用，其中国银行卡流水达1928677.95元，广西北部湾银行卡流水达2177765.61元，被告人A通过提供其名下两张银行卡给网络犯罪团伙使用共获利2300元。

2021年1月21日至1月25日，被告人B明知他人利用银行卡帮助网络犯罪洗钱，仍将自己名下的中国建设银行卡（卡号：6217××××3709）、中国银行卡（卡号：6217××××3323）、广西北部湾银行卡（卡号：6XXXXXXXXXXXXX57）提供给网络犯罪团伙洗钱，其中中国建设银行卡流水达1,997,356元，中国银行卡流水达376,666元，广西北部湾银行卡流水达1,807,595.5元，被告人B通过提供其名下三张银行卡给网络犯罪团伙使用共获利1,800元。

2021年6月6日，民警在广西壮族自治区柳州市高铁站将被告人B抓获。2021年7月13日，民警在江苏省苏州市吴江区将被告人A抓获。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、暂不收押通知书、银行交易明细、微信截图、微信转账记录、聊天记录、订票订单、网上银行电子凭证截图、银行卡、通话记录、肖某银行交易明细、核查情况聊天记录、情况说明、户籍信息等书证；证人肖某的证言；被告人A、B的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据。

公诉机关认为，被告人A、B明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人B认罪认罚，可以从宽处理。

被告人B对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人A在开庭审理中对指控的犯罪事实、罪名及当庭调整的量刑建议没有异议，并认罪认罚。被告人A的辩护人提出的辩护意见是鉴于A认罪认罚，定罪部分不发表辩护意见；只发表量刑部分意见：A有自首情节，依法应当给予减轻处罚，A宣判前主动退还非法所得，依法可以从轻处罚，A涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪是他人欺骗导致的，主观恶性小，且是初犯、偶犯，依法可以从轻处罚，对于永州市同类情况的案例，大部分被判处缓刑或者六个月以下拘役，公诉机关量刑7个月比永州市各县区同类案件已经生效的判决重；希望给被告人A一个机会能够回家过年。

经审理查明：2021年1月23日至28日，被告人A明知他人利用银行卡帮助网络犯罪洗钱，仍将自己名下的中国银行卡（卡号：6217××××2662）和广西北部湾银行卡（卡号：6223××××3594）提供给网络犯罪团伙使用，其中国银行卡流水为1928677.95元，广西北部湾银行卡流水2177765.61元，被告人A通过提供其名下两张银行卡给网络犯罪团伙使用共获利2300元。

2021年1月21日至1月25日，被告人B明知他人利用银行卡帮助网络犯罪洗钱，仍将自己名下的中国建设银行卡（卡号：6217××××3709）、中国银行卡（卡号：6217××××3323）、广西北部湾银行卡（卡号：6XXXXXXXXXXXXX57）提供给网络犯罪团伙洗钱，其中中国建设银行卡流水为1,997,356元，中国银行卡流水为376,666元，广西北部湾银行卡流水为1,807,595.5元，被告人B通过提供其名下三张银行卡给网络犯罪团伙使用共获利1,800元。

2021年6月6日，公安民警在广西壮族自治区柳州市高铁站将被告人B抓获。2021年7月13日，公安民警在江苏省苏州市吴江区将被告人A抓获。

2021年11月9日，被告人A向本院退出违法所得人民币2,300元。

上述事实有经庭审质证、确认的抓获经过、暂不收押通知书、银行交易明细、微信截图、微信转账记录、聊天记录、订票订单、网上银行电子凭证截图、银行卡、通话记录、肖某银行交易明细、核查情况聊天记录、情况说明、户籍信息等书证，证人肖某的证言，被告人A、B的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人A、B明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供银行卡支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人A、B犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人A、B犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人A、B自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人A主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人A的辩护人提出A系自首的辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。被告人A犯罪情节严重、社会危害性大，依法不应适用缓刑，该辩护意见本院不予支持。被告人A是初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。公诉机关变更对被告人A的量刑建议为判处有期徒刑七个月，并处罚金，对被告人B的量刑建议为判处有期徒刑七个月，并处罚金，与被告人A、B的罪行相适应，本院依法予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人A犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月14日起至2022年2月13日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）；

二、被告人B犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期被羁押的1日应予抵扣。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）；

三、没收被告人A非法所得人民币二千三百元（已退缴）、被告人B非法所得人民币一千八百元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。