律师观点分析
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人鄢某杉，女，1996年12月11日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，农民，住奉新县。2019年8月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人敖金火，浙江新台州律师事务所律师。
被告人陈某，男，1994年1月11日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，农民，住萧县。2019年8月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。
辩护人陈利龙，江苏萧徽律师事务所律师。
被告人鄢某龙，男，1998年8月5日出生于江西省分宜县，汉族，中专文化，无业，住分宜县。2019年8月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审，2020年1月13日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人金敏琦、何丽琴，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人宋某，男，1996年8月1日出生于江西省万载县，汉族，大学文化，教师，住万载县。2019年8月18日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。
辩护人龙娜，江西利元律师事务所律师。
被告人强某芬，女，1990年6月25日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，农民，住固镇县。2019年8月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。
辩护人尹朝辉、项登霖，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人李某田，女，1993年11月8日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，农民，住萧县。2019年8月17日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。
辩护人蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2019〕268号起诉书指控被告人鄢某杉、陈某、鄢某龙、宋某、强某芬、李某田犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员胡胜、上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年下半年，孙某、王某2、程某、阮某、严某（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，该集团以山东神豪资产管理有限公司作掩护，利用蚂蚁网盟为依托，将开发的微信息、微助手、微聊、微端等软件作为工具，利用网络招募推广、培训等人员，组建多个团队，下设推广、培训、客服等，赃款按比例分成，通过网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金的方式吸引他人注册，后又以激活费、升级费等名义再次骗取他人钱财。诱骗被害人缴费1次成为VIP会员，第1次缴培训费人民币99元、118元、159元不等，第2次缴培训费99元、98元不等，推广人员提成55元至75元、培训人员提成10元至20元。该集团骗取上百万人钱财，其中，有台州市椒江区陈某、黄某1等人。
被告人鄢某杉为该集团中的第一次培训人员，时间自2018年2月7日至2018年11月6日，期间，该集团骗取会员费3.0578亿余元，个人分成13.03万元。
被告人陈某为该集团中的推广人员，时间自2017年9月23日至2018年10月24日，期间，该集团共骗取会员费3.1119亿余元，个人分成9.81万元。
被告人鄢某龙为该集团中的推广人员，时间自2018年1月12日至2018年11月6日，期间，该集团共骗取会员费2.5600亿余元，个人分成7.05万元。
被告人宋某为该集团中的推广人员，时间自2018年2月28日至2018年11月8日，期间，该集团共骗取会员费3.0282亿余元，个人分成6.07万元。
被告人强某芬为该集团中的推广人员，时间自2018年3月12日至2018年11月7日，期间，该集团共骗取会员费2.9646亿余元，个人分成5.09万元。
被告人李某田为该集团中的推广人员，时间自2018年3月12日至2018年10月5日，期间，该集团共骗取会员费2.5579亿余元，个人分成1.63万元。
2019年8月14日14时许，被告人鄢某杉主动到江西省奉新县赤田派出所投案；2019年8月19日上午11时许，被告人陈某主动到台州市投案；2019年8月15日18时许，被告人鄢某龙在江西省分宜县宾馆被抓获归案；2019年8月18日上午11时许，被告人宋某主动到江西省万载县白良镇派出所投案；2019年8月14日11时许，被告人强某芬主动到安徽省蚌埠市固镇县投案；2019年8月17日10时30分许，被告人李某田在安徽省宿州市萧县强英食品厂被抓获归案。归案后，鄢某杉退出赃款10.75万元，陈某退出赃款9.81万元，鄢某龙退出赃款7.05万元，宋某退出赃款6.07万元，强某芬退出赃款5.09万元，李某田退出赃款1.63万元。
本案在审理过程中，被告人鄢某杉的亲属为其退出赃款2.28万元。
上述事实，被告人鄢某杉、陈某、鄢某龙、宋某、强某芬、李某田在开庭审理过程中亦无异议，且有作案工具：移动电话7部、电脑主机3台、各类银行卡5张及被害人陈某、杨某、段某、黄某1、张某1、毛某、魏某等人的陈述、同案人阮某、郑某、王某1、王某2、程某等人的供述、证人邵某、张某2的证言、银行交易记录、聊天记录、手机截图、自动投案经过、抓获经过、电子数据、退款凭证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人鄢某杉、陈某、鄢某龙、宋某、强某芬、李某田以非法占有为目的，利用网络虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，鄢某杉参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币3.0578亿余元，陈某参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币3.1119亿余元，鄢某龙参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币2.5600亿余元，宋某参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币3.0282亿余元，强某芬参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币2.9646亿余元，李某田参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币2.5579亿余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上列被告人诈骗数额特别巨大，量刑在十年以上。被告人鄢某杉、陈某、鄢某龙、宋某、强某芬、李某田在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当予以减轻处罚，但各被告人在本案中的作用地位各有不同，量刑将结合其作用地位、参与时间、获利等考虑。被告人鄢某杉系从犯，案发后自动投案，供述自己主要犯罪事实，是自首，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人陈某系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人鄢某龙系从犯，归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人宋某系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人强某芬系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人李某田系从犯，归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，已退出个人所得，予以减轻处罚。上列被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人鄢某杉要求从宽处理；其辩护人辩称被告人鄢某杉从受害人转变为犯罪者，系培训人员，从犯、自首，已退出赃款，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人陈某要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈某系初犯、从犯、自首，自愿认罪认罚，已退出赃款，预交罚金，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人鄢某龙要求从宽处理；其辩护人辩称被告人鄢某龙系初犯、从犯、坦白，已退出赃款，预交罚金，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人宋某辩解其误入歧途，自愿认罪认罚，要求从宽处理；其辩护辩称被告人宋某系从犯、初犯、自首，已退出赃款，自愿认罪认罚，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人强某芬辩称自己系初犯、从犯、自首，自愿认罪认罚，要求宽大处理；其辩护人辩称被告人强某芬系从犯、自首，自愿认罪认罚，已退出赃款，预交罚金，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人李某田辩解自己自愿认罪认罚，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李某田系从犯、认罪态度好，系坦白，自愿认罪认罚，已退出赃款，预交罚金，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑无再有犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人陈某、宋某、强某芬、李某田予以适用缓刑。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零五条的规定，判决如下：
一、被告人鄢某杉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月十四日起至二○二七年八月十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人鄢某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月十三日起至二○二三年六月七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
四、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、被告人强某芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
六、被告人李某田犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
七、已退出的赃款计人民币四十二万六千八百元予以追缴，其中二十九万六千五百元由扣押机关台州市公安局椒江分局发还，十三万零三百元由本院发还被害人；作案工具：移动电话七部、电脑主机三台、各类银行卡五张，由扣押机关台州市公安局椒江分局予以没收。
