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合同诈骗案立案标准是怎样的

发布者:胡晋碧律师|时间:2022年05月23日|分类:合同纠纷 |234人看过


1、合同诈骗案立案标准


2、法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》


   第七十七条 以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。




二、合同诈骗罪立案程序是怎样的


   合同诈骗罪是公诉案件,案件流程大致如下:


1、受害人需要向派出所或公安局报案;


2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;


3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;


4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;


5、检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;


6、提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。


三、合同诈骗罪的立案的材料一般包括


1、双方签订的合同(协议)。


2、受害人的身份证(复印件), 涉嫌诈骗人的身份证明材料,请尽量提供。


3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料,如签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。


4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相应损失的,提供损失结果的证据。


5、其他与本案有关的材料,如双方在来往中的邮件,书函等材料。


   公民、单位在与其他的民事主体签署合同之前,可以先采取一定的办法判断一下对方是否有履行合同的能力,这样可以降低自己财物遭受损失的概率。若在签署合同之后才发现对方当事人并不具有履行能力的,可以对方合同当事人涉嫌犯了合同诈骗罪为由到公安机关报案。























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