掩隐、帮信罪一类的案件，撬动刑案承办人从轻量刑的，永远都不只是法律规定

律师观点分析

案情简介：

嫌疑人杜X、 王X、赵X、包X等人为获取非法利益，在明知上线收购银行卡用于洗转违法犯罪赃款时，通过“纸飞机”软件联系上线，并将上线安排来的被告人郭X、柳XX、李XX(行政处 罚)、雷XX(行政处罚)、刘X(另案处理)、强某(行政处罚)、 杨某(行政处罚)、邸XX(行政处罚)、罗XX(行政处罚)、张XX(未成功)、刘X(未成功)等卡主提供的13张银行卡进行测卡等操作后，多次以银行卡走账、ATM 机取现等方式帮助上线 洗转电信诈骗资金。经查，被告人、王X帮助上线洗转违 法犯罪资金XXX 元，涉及电信诈骗案件31 起，涉案资金 633019元。被告人包X帮助上线洗转违法犯罪资金370359元， 涉及电信诈骗案件9起，涉案资金120322元，被告人赵X帮助上 线洗转违法犯罪资金438954元，涉及电信诈骗案件7起，涉案资金256062元。

辩护意见

对公诉机关指控 被告人杜X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及其他事实无异议，仅就获利金额的认定方面，在没有充分的证据证明获利金额时，应按照存疑时有利于被告人的规定进行认定，根据现有证据，结合庭审时被告人关于获利金额的供述，应认定获利金额为2万元。在量刑方面，因既遂金额应为633019元减去49511元未遂金额，即既遂金额为583508元，恳请法庭按照既遂金额考虑杜X的刑期，结合杜X系从犯，自愿认罪认罚的情节，恳请法庭对被告人杜X从轻处罚。

判决结果

被告人杜X、王X、赵X、包X在洗转 资金过程中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告 人杜X、王X因强某银行卡被冻结致49506元取现未果，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。

被告人杜X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金25000元。

办案经过

一、阅卷后，研究、审查认定公诉机关对本案锁定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名有没有异议；

二、在对定罪没有异议的情况下，及时联络公诉人、会见犯罪嫌疑人，探讨是否要走认罪认为，目的只为减轻犯罪嫌疑人刑期，取得有利结果；

三、与公司机关就指控事实的范围、指控金额、定罪证据进行意见交换，充分展示律师专业性，获得公诉机关的认可后，对量刑部分提出意见，并摸清本案公诉人向上级汇报的刑期，争取较低的量刑情节。其中，这一段对核对案件定罪金额方面必须要逐笔核实，查看侦查机关是否存在计算、认定、证据收集方面的错误。有时案件当中会存在证据形式不全、材料补齐、指控事实证人证言确实证人签字等情况。搁置与检察官之间就本案事实认定、证据瑕疵方面的争议，抓大放小，先争取两性方面的优势局面（原定主犯身份、量刑起点为五年有期徒刑）。

四、协商退赃，但不在案件移送审查起诉这一个阶段，把退赃款项全数交给公诉机关，再此阶段只表明退赃的立场和态度，以及有能力退赃的金额；

五、主动提前告知承办法官愿意接受罚金刑，愿意接受退赃，但金额不能按照公诉机关认定的金额退赃；

六、准备开庭，锁定最后一环主要有办案思路、步骤，办案难点和曲折点以及背后鲜为人知的故事。

七、庭后审定退赃金额为一万，量刑情节认可退赃一万的事实，并按照全额退赃后，酌情从轻量刑。

办案感悟

尽责、认真、懂事的刑辩律师是当事人可遇不可求的，撬动刑案承办人对案件从轻办理的，永远都不只是法律规定。一个成功的案件，从来不只有法律规定，还有有温度的刑辩律师才能让结果悄然发生改变。当面对一个一米八五大个的嫌疑人，在律师面前痛哭流涕时，在外的人可能才会体会到自由的可贵和你现在拥有的生活的美好！愿你得刑辩律师为你案子赴汤蹈火！