王刚律师
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苏X2、李X等合同诈骗一审刑事判决书

发布者:王刚律师 时间:2020年08月19日 77人看过

律师观点分析

上海市宝山区人民检察院以沪宝检未检刑诉(2019)320号起诉书指控被告人苏X2、李X、王X犯合同诈骗罪,于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陶XX出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控:上海XX公司(简称:XX公司)于2016年1月15日成立,由被告人苏X2、李X及孙XX(已判刑)负责日常管理。2016年3月至11月期间,XX公司主要负责人被告人苏X2伙同XX公司行政总监被告人李X、业务经理孙XX、总监李X2、南XX(均已判刑)等人及邬XX(已判刑)等多名业务员,对外谎称该公司系英国苏富XX卖行大陆征集处,可以通过该公司将藏品送至英国苏富XX卖行进行拍卖,由总监或者业务员代表公司与徐XX等145名被害人签订虚假服务合同,以收取服务费(图录费)的方式骗得被害人钱款,共计人民币6,073,750元。
被告人王X于2016年3月至4月,在担任XX公司市场部总监期间,伙同他人以上述方式签订虚假服务合同,骗取被害人蔡X、唐X、葛XX、陈XX服务费(图录费),共计人民币196,000元。
被告人苏X2于2019年2月21日至江苏省南京市公安局江宁分局陶吴派出所投案自首;被告人李X于2018年12月7日在江苏省南京南XX被民警查获;被告人王X于2019年2月18日在浙江省嘉兴南XX被民警查获。被告人苏X2、王X到案后对犯罪事实供认不讳,被告人李X对犯罪事实作部分供认。被告人王X的家属已对被害人退赔损失,并取得被害人的谅解。
公诉机关以被害人陈述、询问笔录、证人证言、同案关系人供述及辨认笔录、营业执照复印件、伪造的授权证书、协助查询财产通知书、商户基本信息及交易明细、服务合同、委托拍卖合同附件、收据、付款凭证、银行账户交易明细、司法会计鉴定意见书、抓获经过、归案情况说明、刑事判决书、谅解书、收条、被告人供述等为证据,指控被告人苏X2、李X、王X的行为构成合同诈骗罪,提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定,追究各被告人的刑事责任。
被告人苏X2及其辩护人、被告人王X及其辩护人对指控的事实和罪名均无异议。
被告人苏X2的辩护人认为苏X2主观恶性小,有自首情节,作用没有比其他股东高,希望对其从轻处罚。
被告人王X的辩护人认为王X未参与策划,参与犯罪金额小,是从犯,且认罪认罚,已退赔几名被害人损失,希望对其判处缓刑。
被告人李X辩称其负责发放工资、人员招聘、保管藏品等后勤工作,其是股东,但股份是从苏X2处买来的,不是主犯。其辩护人认为李X不是股东,仅是后勤人员,负责保管藏品、操办财务,应当认定为从犯。
经审理查明:XX公司于2016年1月15日成立,由被告人苏X2、李X及孙XX(已判刑)负责日常管理,于2016年3月至11月期间,伙同李X2、南XX、邬XX等人(均已判刑),对外谎称该公司系英国苏富XX卖行大陆征集处,可以通过该公司将藏品送至英国苏富XX卖行进行拍卖,由总监或者业务员代表公司与陈X等145名被害人签订虚假服务合同,以收取服务费、(图录费)的方式骗取被害人钱款共计人民币6,073,750元。
被告人王X于2016年3月至4月,在担任XX公司市场部总监期间,伙同他人以上述方式签订虚假服务合同,骗取被害人蔡X、唐X、葛XX、陈XX服务费(图录费)共计人民币196,000元。
另查明,被告人苏X2于2019年2月21日至江苏省南京市公安局江宁分局陶吴派出所投案自首;被告人李X于2018年12月7日在江苏省南京南XX被民警查获;被告人王X于2019年2月18日在浙江省嘉兴南XX被民警查获。被告人苏X2、王X到案后对犯罪事实供认不讳,被告人李X对主要犯罪事实作了供述。案发后,被告人王X的家属已退赔被害人损失,并取得谅解。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实,本院予以确认:
1、被害人陈X、俞XX、胡XX、陈2、李1、施X、徐X1、曹X1、陆X、许X、岳XX、孔X、王X1、任某某、曹X2、卢XX、王X2、王X3、黄某某、白X、吴X1的陈述证实,其等人与XX公司的总监或业务员代表签订服务合同,通过XX公司将藏品送至英国苏富XX进行拍卖,并收取服务费、图录费等。后XX公司并未进行拍卖,其等人发现被骗。
2、被害人陈XX、蔡X、葛XX、唐X的报案陈述、询问笔录、收条及谅解书证实,其四人委托XX公司进行藏品拍卖,与市场总监王X签订了服务合同,被对方以服务费、图录费的名义骗取人民币196,000元,后王X家属做了退赔,其四人对王X表示谅解。
3、证人苏X1、孙XX、邬XX、南XX、李X2、詹XX、徐X2、田XX、吴X2、王X4的证言、辨认笔录及刑事判决书证实,XX公司由苏X2、孙XX、李X、甘XX合伙成立,招募其等人参与,假冒XX公司以帮助被害人拍卖藏品为幌子骗取钱款,孙XX等人已被判处相应刑罚。
4、XX公司营业执照副本、伪造的授权书证实,XX公司的工商登记情况及伪造的XX公司系苏富比大陆征集处的情况。
5、上海市公安局宝山分局《协助查询财产通知书》、XX公司《商户基本信息表》、商户账号交易明细、甘XX、李X借记卡交易明细、《服务合同》、《委托拍卖合同附件》、收据、付款凭证、银行账户交易明细等证实,被害人的钱款支付及XX公司的钱款收取情况。
6、上海XX公司出具的《关于上海XX公司涉嫌合同诈骗的司法会计鉴定意见书》证实,XX公司骗取145名被害人共计人民币6,073,750元。
7、南京市公安局江宁分局陶吴派出所出具的《抓获经过》、南京铁路公安处南京南站派出所出具的《归案情况说明》、杭州铁路公安处嘉兴站派出所出具的《归案情况说明》证实,三名被告人的到案情况。
8、被告人苏X2、李X的供述证实,XX公司由其二人和甘XX、孙XX合伙成立,分别占一定股份。按照分工,李X负责人员招聘、藏品保管、财务管理等后勤工作,四人都从公司领取工资,参与多次分红。
本院认为,被告人苏X2、李X结伙他人,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额特别巨大;被告人王X结伙他人,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额较大,三名被告人的行为均已构成合同诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立。根据被告人李X、苏X2的供述及相关证人证言,能够证实被告人李X系XX公司股东,按照分工安排,负责人员招聘、财务管理、藏品保管等后勤工作,并参与分红,其在共同犯罪中的态度积极、作用重要,应认定为主犯,对被告人李X及其辩护人的相关意见,本院不予采纳。被告人苏X2在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应与被告人李X共同对其参与组织的全部犯罪承担责任。被告人王X在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应从轻处罚。被告人苏X2有自首情节,被告人王X有坦白情节,且均自愿认罪认罚,可依法从轻处罚。被告人李X到案后如实供述主要犯罪事实,可依法从轻处罚。被告人王X已退赔被害人损失并取得谅解,可酌情从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人李X犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币十三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2031年12月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、被告人苏X2犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币十三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2031年8月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)
三、被告人王X犯合同诈骗罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月18日起至2019年11月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)
四、责令被告人苏X2、李X退赔被害人的损失。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。
王刚律师,法学本科,毕业于陕西省西北政法学院,现担任上海瑞美克律师事务所主任律师,执业经历:曾供职于政府法制部门,后在北... 查看详细 >>
  • 执业地区:上海-杨浦区
  • 执业单位:上海瑞美克律师事务所
  • 执业证号:13101201110442662
  • 擅长领域:刑事辩护、婚姻家庭、劳动纠纷、房产纠纷、债权债务