成都XXXX有限公司股东会决议
(公司变更股东参考格式)
一、会议时间:XXXX年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:公司法定代表人)
四、会议参加人员:老股东:××、××、××、新股东:××、××
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××;同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权(占公司注册资本的×%)转让给××。
2、修改公司章程第×章第×条,并通过公司章程修正案。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXX×年×月×日
成都XXXX有限公司
股权转让协议(参考格式)
甲方:XXX
乙方:XXX
经甲乙双方友好协商并经公司股东会研究同意,甲方自愿将所持有的成都XXXX有限公司股权XX万元(占公司注册资本的×%)转让给乙方,甲方保证所转让的股权真实、合法、有效,未作任何抵押和担保。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权,并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。
本协议一式四份,由甲乙双方各持一份,公司存档一份,报登记机关一份。本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
XXXX年XX月X日
(注:自然人股东签字,法人股东盖章)
成都XXXX有限公司股东会决议
(公司变更执行董事、经理、监事参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)
四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意XXX辞去公司执行董事(法定代表人)并免去其职务,重新选举XXX为公司执行董事(法定代表人);
2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理;
3、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXX×年×月×日
成都XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议
(公司变更董事、监事参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)
四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××(注:股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选举XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事(注:若有监事会,则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成);
3、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。
自然人股东签字:
法人股东盖章:
XXX×年×月×日
(注:股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)
成都XXXX有限公司(或股份公司)董事会决议
(公司变更董事长、总经理参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:原公司法定代表人)
四、会议参加人员:董事××、××、××、××、××(注:上述人员均为公司董事,监事可以列席会议)
五、会议内容:
经公司全体董事研究,一致形成如下决议:
1、同意XXX辞去公司董事长(法定代表人)并免去其职务,重新选举XXX为公司董事长(法定代表人);
2、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理。
全体董事签字:
XXX×年×月×日
成都XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议
(公司增加注册资本参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:公司法定代表人)
四、会议参加人员:股东××、××、××(注:股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元,新增的XX万元注册资本中,由股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日;由股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日;
2、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条,并通过公司章程修正案。
自然人股东签字:
法人股东盖章:
XXX×年×月×日
(注:股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)
成都XXXX有限公司股东会决议
(公司设立登记、设执行董事参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议召集人:×××(注:出资最多的股东或其代表)
四、会议参加人员:××、××、××、××、××
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意选举XXX为公司执行董事(法定代表人);
2、同意聘任XXX为公司经理;
3、同意选举XXX为公司监事;
4、同意公司章程共X章X条。
自然人股东签字:
法人股东盖章:
XXXX年X月×日
成都XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议
(有限公司或股份公司设立登记、设董事会参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议召集人:×××(注:出资最多的股东或其代表)
四、会议参加人员:××、××、××、××、××
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事;
2、同意选举XXX、XXX、XXX为公司监事;
3、同意公司章程共X章X条。
自然人股东签字:
法人股东盖章:
XXXX年X月X日
(注:股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)
成都XXXX有限公司股东决定
(一人公司设立登记、设执行董事参考格式)
经公司股东研究决定:
1、任命XXX为公司执行董事(法定代表人);
2、聘任XXX为公司经理;
3、任命XXX为公司监事;
4、通过公司章程共X章X条。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月×日
成都XXXX有限公司股东决定
(一人公司设立登记、设董事会参考格式)
经公司股东研究决定:
1、任命XXX、XXX、XXX为公司董事;
2、任命XXX为公司监事;
3、通过公司章程共X章X条。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月×日
成都XXXX有限公司股东决定
(一人公司增加注册资本参考格式)
经公司股东研究,特作出如下决定:
1、同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元,由公司股东XXX认缴XX万元,出资方式为XX,认缴期限为XXXX年X月X日;
2、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条,并通过公司章程修正案。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXX×年×月×日
成都XXXXX有限公司(或股份公司)
监事会决议(参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议召集人:×××(注:原公司监事会负责人)
四、会议参加人员:××、××、××、××、××(注:公司监事)
五、会议内容:
经全体监事研究,一致形成如下决议:
1、同意XXX辞去公司监事会主席(或负责人)并免去其职务;
2、同意选举XXX为公司监事会主席(或负责人)。
公司监事签字
XXXX年X月X日
成都XXXX有限公司股东决定
(一人公司变更执行董事、经理、监事参考格式)
经公司股东研究,特作出如下决定:
1、免去XXX的执行董事(法定代表人)职务,重新任命XXX为公司执行董事(法定代表人);
2、免去XXX的经理职务,重新聘任XXX为公司的经理;
3、免去XXX的监事职务,重新任命XXX为公司的监事。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月X日
成都XXXX有限公司股东决定
(一人公司变更董事、监事参考格式)
经公司股东研究决定:
1、免去XXX、XXX的董事职务,重新任命XXX、XXX、XXX为公司董事;
2、免去XXX的监事职务,重新任命XXX为公司监事;
3、通过公司章程共X章X条。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月×日
成都XXXX有限公司董事会决议
(外资公司变更为内资有限公司参考格式)
一、会议时间:XXXX年X月X日
二、会议地点:XXXXXXXX办公室
三、会议主持人:XXX(注:原公司法定代表人)
四、会议参加人:XXX、XXX、XXX、XXX(注:原中外投资双方的董事)
五、会议内容:
经公司董事会研究,一致形成如下决议:
1、同意公司由外资公司变更登记为内资有限公司,并按《公司法》、《公司登记管理条例》进行登记。
2、同意公司股东XXX将所持本公司XX万股权(占公司注册资本的XX%)转让给XXX。
3、同意XXX、XXX、XXX辞去公司董事,并免去其职务;同意XXX辞去公司董事长,并免去其职务;同意XXX辞去公司经理,并免去其职务;同意XXX辞去公司监事,并免去其职务。
4、同意对公司章程进行修改,并通过修改后的章程XX章XX条。
自然人股东签字
法人股东盖章
公司董事会成员签字
XXXX年X 月X日
成都XXXX有限公司股东会决议
(关于解散公司的股东会参考格式)
一、 会议时间:XXXX年X月X日
二、 会议地点:XXXXXXX办公室
三、 会议参加人:XXX、XXX、XXX
四、 会议主持人:XXX(注:公司法定代表人)
五、 会议内容:
经公司全体股东研究,一致形成如下决议:
1、因公司经营困难(注:或者其它原因),同意公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,解散公司并依法办理注销登记;
2、同意成立公司注销清算小组,其成员由XXX、XXX、XXX(注:上述人员应为公司股东)组成,组长为XXX;
3、清算组成立后依法履行清算职责,承担公司清算权力与义务。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月X日
(注:本决议应一式两份,分别在公司清算组备案和办理公司注销登记申请时提交)
成都XXXX有限公司注销清算报告
(参考格式)
成都xxxxx限公司股东会:
成都xxxxx有限公司xxx年xx月xx日股东会决议:解散公司、组建清算组。现将清算情况报告如下:
一、 成都xxx有限公司由xx投资xx万元、xx投资xx万元,xx投资xx万元、,于xx年xx月xx日成立。法定代表人:xx。经营范围:xxx住所:xxx。营业期限:自xxx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
二、 鉴于xxx市场竞争激烈,xxxx有限公司生存艰难,根据xxx年xx月xx日股东会决议,全体股东一致同意注销公司,并组建了以xx为组长,xx、xx、xx.xx为成员的清算组。
三、 清算组成立后,于10日内通知全体债权债务人,并于xxx年xx月xx日,在《xx报》上刊登了《注销清算公告》,告知全体债权债务人于第一次公告45日之内向公司申报债权。
四、 经清算组清算对公司资产进行全面清理,截止xx年xx月xx日,公司支付了清算组费用、职工工资、福利、社保,结清了税款,清偿了所有债务。清算终了时,公司所有债权债务已清理完毕,公司净资产为xxxxxx元。
五、 根据《中华人民共和国公司法》和《xxxx章程》有关规定,按照股东出资比例分配公司净资产,xxxx分得xx元、xx分得xxx元,xx分得xx元、xx分得xx元.
特此报告
(注:公司清算组成员由股东组成)
公司清算组成员签字
XXXX年X月X日
成都XXXX有限公司股东会决议
(关于确认注销清算报告的股东会参考格式)
一、 会议时间:XXXX年X月X日
二、 会议地点:XXXXXXX办公室
三、 会议参加人:XXX、XXX、XXX
四、 会议主持人:XXX(注:公司法定代表人)
五、 会议内容:
经公司全体股东研究,一致形成如下决议:
同意公司注销清算组出具的《成都XXXX有限公司注销清算报告》。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年XX月XX日
成都XXXX有限公司股东会决议
(由设董事会改设执行董事的股东会参考格式)
一、 会议时间:XXXX年X月X日
二、 会议地点:XXXXXXX办公室
三、 会议参加人:XXX、XXX、XXX
四、 会议主持人:XXX(注:原公司法定代表人)
五、 会议内容:
经公司全体股东研究,一致形成如下决议:
1、公司不再设董事会,只设执行董事一名,同意XXX、XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务;选举(注:或任命)XXX为公司执行董事(法定代表人);聘任XXX为公司经理;同意XXX辞去公司监事并免去其职务,选举(或任命)XXX为公司监事。
2、同意修改公司章程,并通过新章程。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月X日
成都XXXX有限公司股东会决议
(由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式)
六、 会议时间:XXXX年X月X日
七、 会议地点:XXXXXXX办公室
八、 会议参加人:XXX、XXX、XXX
九、 会议主持人:XXX(注:原公司法定代表人)
十、 会议内容:
经公司全体股东研究,一致形成如下决议:
1、公司不再设执行董事,改设董事会。同意XXX辞去公司执行董事(法定代表人)并免去其职务;选举(注:或任命)XXX、XXX、XXX为公司董事会成员;解聘XXX的公司经理职务;同意XXX辞去公司监事并免去其职务,选举(或任命)XXX为公司监事。
2、同意修改公司章程,并通过新章程。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月X日
成都XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议
(公司减少注册资本参考格式)
一、会议时间:XXX×年×月×日
二、会议地点:××××××会议室
三、会议主持人:×××(注:公司法定代表人)
四、会议参加人员:股东××、××、××(注:股份公司说明到会股东人数,代表公司表决权的比例,以及公司董事、监事参会情况等)
五、会议内容:
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意公司注册资本由XX万元减少至XXX万元。减少的XX万元注册资本中,由股东XXX减少XX万元,由股东XXX减少XX万元;
2、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条,并通过公司章程修正案。
自然人股东签字
法人股东盖章
XXX×年×月×日
(注:股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)
减资公告
(减资登报范本)
经XX有限公司(注册号XXXXX)股东会决定:XX有限公司注册资本由人民币XX万元减少至XX万元。请各债权人自公告之日起45日内向本公司提出清偿债务或者提供债务担保的请求,逾期不提出的视其为没有提出要求。
XX有限公司
XX年XX月XX日
债务清偿或担保的说明
(减资参考格式)
经XX有限公司股东会决定:XX有限公司注册资本由人民币XX万元减少至XX万元。公司已于XX年X月XX日在《XXX报》刊登减资公告,截至XX年XX月XX日公告期已届满45天,相关债权人对公司减资无异议,减资前的债权、债务由减资后的公司承继。
XX有限公司(盖章)
XX年XX月XX日
合并公告
(吸收合并登报范本)
经A有限公司(注册号XXXXX)、B有限公司(注册号XXXXX)股东会决定:A有限公司吸收合并B有限公司,B有限公司注销,A有限公司续存。合并前A有限公司注册资本为XX万元,B有限公司注册资本XX万元,合并后A有限公司注册资本XX万元。公司合并后,合并各方的债权、债务由A公司承继。请各债权人自公告之日起45日内向本公司提出清偿债务或者提供债务担保的请求,逾期不提出的视其为没有提出要求。
A有限公司
B有限公司
XX年XX月XX日
债务清偿或担保的说明
(公司吸收合并参考格式)
A有限公司吸收合并B有限公司,B有限公司注销,A有限公司续存。公司已于XX年XX月XX日在《XXX报》刊登吸收合并公告,截至XX年XX月XX日公告期已届满45天,相关债权人对公司吸收合并无异议,公司合并后,合并各方的债权、债务由合并后续存的A有限公司承继。
A有限公司(盖章)
XX年XX月XX日
分立公告
(派生分立登报范本)
经A有限公司(注册号XXXXX)股东会决定:本公司派生分立为A有限公司、B有限公司,分立前A有限公司注册资本XX万元,分立后A有限公司注册资本XX万元,B有限公司注册资本XX万元。分立前公司的债务由分立后的公司承担连带责任,请债权人自公告之日起45日内向本公司提出清偿债务或者提供债务担保的请求,逾期不提出的视其为没有提出要求。
A有限公司
XX年XX月XX日
债务清偿或担保的说明
(派生分立参考格式)
A有限公司派生分立为A有限公司和B有限公司。A有限公司已于XX年XX月XX日在《XXX报》刊登公司分立公告,截至XX年XX月XX日公告期已届满45天,相关债权人对公司分立无异议,分立前公司的债务由分立后的A有限公司和B有限公司承担连带责任。
A有限公司 (盖章)
XX年XX月XXX日
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