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杨某某、孙某某、付某某受贿罪、滥用职权罪《二》

发布者:盈信刑辩律师团队|时间:2019年12月10日|56人看过

律师观点分析

3、某上海公司出具情况说明:证实杨某某在上海公司任期内,于2009年期间上海公司与福建龙岩某制铁有限公司发生采购金额12874万元,销售金额12928万元,龙岩某制铁有限公司法人为陈某某。

4、营口市人民检察院反贪局出具的情况说明:证实杨某某系在检察机关立案侦查前主动交待其受贿犯罪事实,应认定为自首。

5、杨某某主体身份证明材料:证明某物资上海公司、某物资沈阳公司系国家出资全民所有制企业,杨某某分别任上海公司和沈阳公司的总经理。

6、孙某某主体身份证明材料:证明某物资沈阳公司系国家出资全民所有制企业,孙某某任公司建材某部部长。

7、案件来源、立案决定等材料。

(三)鉴定意见

营口市价格认证中心营价认刑(2015)32号:经鉴定杨某某收受黄金和手表价值人民币702950元。孙某某收受黄金价值人民币307500元。

(四)证人证言

1、证人陈某某证言:证实其在与中国某物资上海有限公司和中国某物资沈阳有限公司业务往来过程中,为求得杨某某和孙某某等人业务上的帮助,于2009年至2011年年底期间,分五次给杨某某送黄金共2000克及劳力士的手表一对,分两次给孙某某送黄金1000克,后来在2012年或者2013年春节过后,因向沈阳公司还款出现逾期,杨某某担心总公司会调查他,让孙某某将收受的黄金、手表返还的事实经过。

2、同案犯孙某某供述:证实大概是2012年底,2013年春节左右,杨某某让其把一些东西带给陈某某,当时东西是装在袋里,里面是鹿茸和鹿鞭,还有一些包装盒,其中有一个是表盒。其出差去福建的时候,将东西交给陈某某的事实经过

(五)被告人供述和辩解

1、被告人杨某某供述:证实其于2009年下半年至2011年9、10月份期间,分五次收受福建龙岩某制铁有限公司的董事长陈某某的2000克黄金和一对劳力士手表,为其谋取不当利益的事实经过,并供述收受的黄金和手表已于案发前委托孙某某退还给陈某某。

2、被告人孙某某供述:证明非法收受陈某某1000克黄金,为其谋取不正当利益的犯罪事实及归还黄金的经过。

(二)、国有公司、企业人员滥用职权罪

2010年3月,被告人杨某某作为沈阳公司总经理,在没有全面掌握陈某某控制的龙岩系公司的实际经营状况、债务、信用的情况下,也没有按照国有公司、企业“三重一大”规定经集体讨论,擅自违规决策与龙岩系公司开展借款业务。在业务开展之初,杨某某明知龙岩系公司都由陈某某实际控制,而与陈某某签订了一系列名为生铁、钢坯采购销售合同,实为资金借贷的合同。被告人付某某作为沈阳公司的副总经理,被告人孙某某作为沈阳公司某部部长,分管或直接负责龙岩系公司业务,在2011年9月龙岩系公司与沈阳公司结付货款出现逾期后,付某某、孙某某等人没有实际履行考察职责,即提出可以逐步扩大业务规模的意见。在2011年11月、2012年4月沈阳公司先后收到陈某某提供的漳平市国土资源局的《承诺函》和龙岩市中小企业信用担保中心的《担保函》后,杨某某、付某某、孙某某并未核实以上两份函件的真伪,继续扩大与龙岩系公司的业务规模,增加与龙岩系公司借款业务8000万元。2012年4月至8月,沈阳公司在未与某公司签订销售合同、未收到其货款,同时也未履行沈阳公司用于现货赊销的《特殊销售审批表》审核审批程序的情况下,即由付某某、孙某某等人先后签发16份《货物放行通知单》,违规放行铁矿粉9.5万吨,造成近一亿元货物被陈某某使用且货款未收回的严重后果。截至2014年10月,已造成沈阳公司55,056.22万元资金未能收回。

以上事实有公诉机关提交的如下证据证明:

(一)书证

1、货物放行通知:证明付某某、孙某某滥用职权签发16份货物放行通知,违规放行铁矿粉9.5万吨。

2、沈阳公司与各方购销合同等材料:证明2010年3月至2012年10月沈阳公司与龙岩系公司签订的购销合同。

3、沈阳公司出具的情况说明、货物放行通知单及入库单、龙岩某公司出具的收货确认函等材料:证明杨某某、付某某、孙某某滥用职权,违规向某公司放行9.5万吨铁矿粉。

4、某物资股份有限公司纪委、监察部出具的主要违规情况说明:证明(1)杨某某违反公司有关规定,违规决策开展龙岩业务、违规决策扩大龙岩业务规模,违规放行9.5万吨铁矿粉;严重不负责任,未正确履行抵押担保审核把关职责;未履行存货监督管理职责。(2)付某某、孙某某违反公司有关规定,未对两个假函件仔细审核,未前往龙岩实地核实;在未收到某公司货款的情况下,签发货物放行通知,违规放行矿粉9.5万吨,实质为现货赊销行为,导致货权失控、货物被对方私自使用的严重后果;未正确履行存货监督管理职责。

5、沈阳公司龙岩业务中各领导、各部门职责、任务的规定等材料:证明杨某某、付某某、孙某某在沈阳公司以及龙岩业务中的工作职责。

6、策划审批表等材料:证明2010年3月,杨某某签批同意与龙岩系公司开展业务。

7、付某某、孙某某、卢某出具的福建某钢铁铸造基地考察报告:证明付某某、孙某某未经仔细考察,出具同意逐步扩大与龙岩系公司业务规模的意见。

8、某公司出具的担保函、股东会决议、资产负债表等材料、龙岩系公司出具的关于保障债权风险的说明函资产负债表等材料、漳平市国土资源局出具的承诺函(伪造)、龙岩市中小企业信用担保中心出具的担保函(伪造)、沈阳公司总经理办公会议纪要等材料:证明龙岩系公司为继续扩大与沈阳公司的业务提供的相关材料,包括伪造的承诺函和担保函;沈阳公司未实地考察,违规决定继续扩大与龙岩系公司的业务规模。

9、某物资总公司和沈阳公司相关文件材料:证明杨某某、付某某、孙某某违反沈阳公司相关规定,滥用职权,给沈阳公司造成巨大经济损失。

10、主体身份证明、户籍证明、无犯罪记录证明等材料:证明被告人的主体身份、自然情况等。

11、受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过、破案报告等相关材料:证明本案的发破案经过及被告人到案情况。

(二)鉴定意见

1、辽宁中衡司法鉴定所[2014]审鉴字第52号鉴定意见:(一)某沈阳公司与龙岩系公司脱离购销实质为融资性质的业务共250笔,金额为488,709.50万元,毛利为12,587.80万元。某沈阳公司与龙岩系公司合同履行期间的资金净额为55,056.22万元。(二)1、根据某沈阳公司与龙岩系公司之间经济业务性质,了解相关的内部控制程序,询问有关控制程序涉及人员,并进行穿行测试,发现某沈阳公司内部控制程序的涉及、执行均存在缺陷。2、涉案人员杨某某、付某某、孙某某在风险控制、合同签订、财务审批、货物监管、货物放行等环节未完全按照内部控制程序的规定执行。致某沈阳公司被龙岩系公司占用资金合计为67,722.83万元,抵减某沈阳公司欠龙岩系公司12,666.61万元后,中铁沈阳公司应收龙岩系公司55,056.22万元。截至2014年10月31日,资金尚未收回。证明杨某某、付某某、孙某某滥用职权导致某物资沈阳公司资金损失55,056.22万元。

2、辽宁中衡司法鉴定所[2015]审鉴字第19号鉴定意见:杨某某取得的龙岩业务绩效薪酬为1.65万元,付某某取得的龙岩业务绩效薪酬为1.15万元,孙某某取得的龙岩业务绩效薪酬为74.40万元。证明:杨某某、付某某、孙某某滥用职权损害国有企业利益从中谋取个人非法利益。

(三)证人证言

1、证人王某某(沈阳公司书记)证言:沈阳公司与龙岩系公司开展的大部分为“融资”性质的托盘业务。开始业务的时候,没有按照公司“三重一大”的规定审核审批;在龙岩业务累计超过5000万的时候,也没有按照规定上报总公司的事业部;做龙岩系业务的过程当中没有对货物进行严格监管,控制风险;龙岩业务出现逾期之后没有及时上报总公司,没有有效的控制住风险;做业务时没有让龙岩系公司提供有效的担保,对龙岩系公司提供的抵押和担保没有进行严格的审核,出现了虚假和无效担保的情况。导致公司造成了5个多亿的经济损失。主要责任在杨某某、付某某和孙某某身上。证明:杨某某、付某某、孙某某滥用职权,违规决策,造成国有企业沈阳公司5亿余元的经济损失。

2、证人曹某某(沈阳公司员工、驻福建龙岩系公司监管组成员)证言:证明付某某、孙某某未按照公司规定和要求,滥用职权,不履行货物监管职责。

3、证人王某甲(沈阳公司员工、驻福建龙岩系公司监管组组长)证言:证明付某某、孙某某未按照公司规定和要求,滥用职权,不履行货物监管职责及付某某、孙某某均称经请示杨某某同意向某公司放行9.5万吨铁矿粉。

4、证人冯某某(沈阳公司员工、驻福建龙岩系公司监管组成员)证言:证明孙某某未按照公司规定和要求,滥用职权,不履行货物监管职责。

5、证人张某某(沈阳公司纪委书记、工会主席兼任公司的大额资金审批小组组长)证言:证明杨某某、付某某、孙某某滥用职权,违规决策,造成国有企业沈阳公司5亿余元货款未收回的经济损失。

6、证人卢某(沈阳公司法律事务部部长)证言:证明杨某某、付某某、孙某某滥用职权,违规决策,造成国有企业沈阳公司5亿余元货款未收回的经济损失。

7、证人李某(沈阳公司财务部副部长)证言:证明杨某某、付某某、孙某某滥用职权,违规决策,造成国有企业沈阳公司5亿余元的经济损失。

8、证人刘某某(沈阳公司运营管理部部长)证言:证明公司管理层没有严格按照公司规章制度执行,对福建龙岩系公司考察不细,没有全面了解公司经营生产情况,造成国有企业沈阳公司5亿余元的经济损失。杨某某、付某某、孙某某作为公司的负责人和具体部门负责人应该负上述责任。


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