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自己被骗,银行卡冻结?被纳入涉案账户?被断卡惩戒?

作者:严约律师事务所时间:2024年11月06日分类:律师随笔浏览:35次举报


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律本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!



律本律师团队提到过,电信网络诈骗案件会有个过程,会先给出一些蝇头小利,再慢慢骗取受害者大量款项,在诈骗过程中,受害者会有很多款项来往进出,其中,受害者收到的部分款项可能就是其他受害者所汇入的款项,受害者汇出的部分款项也可能是汇给其他受害者的款项,各个受害者之间可能会存在款项来往。故而,很多受害者被诈骗后,有可能也会伴随着银行卡被异地公安冻结,进而被纳入涉案账户的情况发生。



案情简介



关某大学毕业后就回家帮助家人从事个体经营活动,在晚上无聊之余就会浏览相关网页,在网上冲浪过程中,有人联系到关某有网络投资活动,可以通过做任务方式赚取佣金款项。关某按照对方要求下载了APP,前往对方以投资收益为诱饵做了小金额款项认为,之后又以关某任务未完成为由让其充值大量保证金,对方又以各种理由让关某继续充值。好在家属及时发现后对其进行劝阻,并前往当地公安机关报警,当地公安机关了解情况后,对关某进行了防诈骗教育。

但次日,关某银行卡就被江苏某地公安冻结,关某联系冻结公安沟通未果,其名下其他银行卡也都陆陆续续受到限制,也无法开设新卡,关某也前往当地公安沟通,但当地公安告知只能联系冻结公安沟通处理,但关某前后联系多次均未得到解决,为了规避法律风险及解决难题,关某委托律本律师团队处理。




承办经过



律本律师团队接受关某的委托后,全面了解关某被诈骗的经过,梳理其银行流水情况,指导关某准备配套证据材料,好早关某在被诈骗后的第一时间前往当地警方告知情况,当地警方对于其被诈骗情况系知情的,只是当时未办理正式的报案手续。

为此,律本律师团队准备法律文书,指导关某前往山东当地公安报案,成功领取到公安机关出具的《受案回执等法律文书,对关某被诈骗的情况进一步补足。

同时,律本律师团队也联系冻结公安,递交解冻全套法律文书,详细阐述关某被电信网络诈骗的往来经过,成功排除关某的诈骗犯罪嫌疑,冻结公安很快办理对关某的银行卡全额解冻。

之后,律本律师团队办理关某解除公安部涉案账户手续,由于关某的开户行系在海南某地,而开户行工作人员对于此类事宜的办理不知情,为此,律本律师团队也同步协调海南当地反诈警官协调解除手续流程,成功办理解除公安部涉案账户手续。

虽然本案前后历经多个办案单位,办理多个手续,但好在成功帮助关某解决银行卡冻结及涉案账户管控难题。




律本建议



如果自己被诈骗,无论诈骗金额多少,或者是否有希望能够追回,都务必要第一时间向公安机关报警,将资金被诈骗的往来经过、被诈骗的证据材料都详细向公安机关说明清楚,并取得受案回执及立案文书。

这样不仅能够让公安机关帮忙追回自己的款项,更是要保护好资金,在其他受害者报警时能够快速确定自己身份,快速排除涉案嫌疑,解决银行卡冻结及涉案人员事宜。





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