周晓华律师
律师观点分析
案件名称：刘X拆迁诈骗案
代理身份：被告人刘X辩护人
撰写日期：2025年7月14日
一、案件过程
1. 背景
2009年，刘X在驻马店市XX购入三块相连宅基地，但未建房。2017年底，陈庄启动城中村改造，拆迁补偿实行“一宅一户”原则。刘X已有一处住宅可获补偿，仍欲将上述空地再行补偿，遂虚构三份《宅基地转让合同》，分别以“赵某”“耿某”“吕X”名义申请安置房。
2. 指控要点
检方指控：刘X意图骗取三套安置房共414.4㎡，按市场价折算145.86万元，数额特别巨大，构成诈骗罪（未遂）。
3. 诉讼经过
2019年12月30日案发，31日刘X接警方电话通知到案。2020年1月1日被刑拘，同月22日批捕。
辩护工作：
阶段一：侦查阶段即提交《未实际占有安置房、社会危险性低》的羁押必要性意见，成功取保未果，但为后续量刑埋下伏笔；
阶段二：审查起诉阶段与检察官沟通，将犯罪形态由“未遂”转为“预备”；
阶段三：审判阶段发表“预备+认罪+退赔”组合辩护意见，建议三年以下并适用缓刑。
二、案件结果
法院采纳辩护意见，将形态认定为犯罪预备；同时认为涉案金额特别巨大，不宜缓刑。最终判决：
有期徒刑三年，罚金人民币二万元；
刑期自2019年12月31日至2022年12月30日（已执行完毕）。
三、案件分析
1. 犯罪形态之争：未遂 vs 预备
检方观点：刘X已提交全部虚假资料并签订安置协议，属“着手”后未得逞，系未遂。
辩护观点：
安置房尚未建成交付，权属未转移；
刘X仅完成“申领资格”这一准备工具、制造条件的行为；
参照《刑法》第22条，应当评价为预备。
法院最终采纳预备说，量刑档由“十年以上”降至“三年以下”，实现大幅度减轻。
2. 数额认定与量刑平衡
414.4㎡×3520元/㎡=145.86万元，已远超“数额特别巨大”50万元标准。若认定既遂，起点刑十年。通过犯罪预备的定性，法院得以在三年至十年以下裁量，最终顶格判处三年，既体现从严打击，又避免畸重。
3. 认罪态度与退赔
刘X到案后如实供述、签署认罪认罚具结书，且当庭表示愿意缴纳罚金。虽因“数额特别巨大”未获缓刑，但为后续减刑、假释留下空间。
四、经验与建议
1. 对同类被告人的建议
第一时间停止继续提交虚假材料，防止“着手”被锁定；
主动到案并如实供述，争取自首或坦白；
在侦查阶段即退赔政府评估价差额，表达悔罪诚意；
收集家庭困难、既往表现等材料，为缓刑或减轻处罚提供酌定情节。
2. 对辩护律师的提示
犯罪形态是拆迁诈骗案件的“生死线”。可通过“权属是否转移”“房屋是否交付”等事实，将未遂降格为预备；
善用卫星图、航拍图、现场勘验笔录，证明房屋并不存在，强化“尚未着手”的论证；
提前与征收部门沟通退赔方案，形成“政府收款说明”，增加法庭采纳概率；
对“数额特别巨大”无法回避的案件，可通过预备、退赔、认罪认罚的组合，把刑期压到三年左右，为当事人创造“实报实销”或一年内减刑出狱的可能。
3. 对征收部门的建言
在征收启动阶段即公示卫星图和“一户一宅”红线，减少灰色操作空间；
建立宅基地历史档案电子化系统，对2008年之前的无证宅基地统一编号，防止“事后补单”；
对征收过程中的虚假合同、假冒权利人，实行“黑名单”共享，提高违法成本。
五、结语
刘X案是拆迁领域常见的“空宅套利”型诈骗。通过精准的犯罪形态辩护，成功将一起原本可能判处十年以上的重罪，降格为三年有期徒刑，既维护了法律尊严，也保障了被告人合法权益。周晓华律师提醒：政策红利面前，守法是底线；一旦触碰红线，唯有及时止损、真诚悔罪、专业辩护，方能将代价降到最低。