周晓华律师
律师观点分析
案情况说明（有重大影响）
案情简介
根据国家某总局、公安部、工业和信息化部六部门联合下发的《关于开展打击网络传销违法犯罪专项行动的通知》及群众举报，2011年7月10日至2012年3月21日，历时9个月，我委托单位（被告）驻马店市某管理局对（原告）江西XXXX投资发展有限公司从事传销的违法违法经营行为进行了立案查处，并对当事人作出没收违法所得3370.8万元，罚款200万元的处罚决定。经过一审、二审判决结果为驳回原告江西XXXX投资发展有限公司的诉讼请求。该案罚没款项及加处罚款3770.8万元已全部收缴入国库，3名涉嫌传销骨干分子被移送司法机关。
二、代理意见
(一)被告驻马店市某局所做的处罚完全符合法律规定，原告通过互联网在驻马店市大量发展会员，被告依法享有被诉具体行政行为的处理职权。
(二)被告作出的处罚决定事实清楚、证据确凿。
原告通过组织人员、发展人员，计酬返利等一系列制度设计，诱使他人注册为普通会员，普通会员交纳保证金而成为渠道商实现了从消费者到经营者的转变，原告存在着（禁止传销条例》第七条所列的“拉人头”“骗取入门费”和“团队计酬”三大表现形式，这些都是由骗取入门费衍生而来。原告传销模式是骗取入门费式的传销
(三)被告认定原告违法数额正确
原告通过其驻马店市渠道商层层发展下线所取得的全部费用（即保证金)均为违法所得，数额为337XXXX8000元
(四)被告对原告罚款200万元，于法有据。
综上被告对原告公司依法调查，取证处罚，在程序和认定事实方面于法有据，恳请法院依法维持被诉的具体行政行为。
三、办案经过
原告2011年12月5日起诉，我接到被告驻马店市某管理局委托后，为了获取原告的传销网络结构及其公司账户等重要数据，通过数天的努力获取了其账户和密码，通过登录“太平洋直购官方网”后台，对原告在驻马店市219名渠道商的组织结构和3000多名会员的情况进行了全面的证据固定。以上证据得到了一审二审法院的认定，二审审理法院认为我委托单位被告驻马店市某管理局对原告江西XXXX公司传销违法行为做出的被诉具体行政行为事实清楚，适用法律法规正确，符合法定程序，并无不当。原告要求撤销被诉行政行为的诉讼请求不能成立，故驳回了其诉讼请求。