在司法实践中，帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）的认定涉及诸多因素，其中流水和获利是两个极为重要的方面。下面通过我亲办的一起案例，来深入解读帮信罪中流水与获利的相关问题。
犯罪嫌疑人李某，在朋友的介绍下，参与到一个利用微信、支付宝账号为网络赌博平台进行资金流转的活动中。李某按照对方要求，提供了自己名下的多个账号，并按照指示进行简单操作，即将收到的款项迅速转账给指定账户。在短短两个月的时间里，李某所提供账号的资金流水高达 500 余万元，而他从中获利 3 万余元。最终，李某因涉嫌帮信罪被公安机关立案侦查。
流水，简单来说就是资金在账户之间的流动记录。在帮信罪中，流水金额的大小是判断犯罪情节严重程度的重要依据之一。
从上述案例可以看出，李某所提供账号的 500 余万元流水，直观地展现了其帮助网络赌博平台进行资金流转的规模。较大的流水金额意味着犯罪行为涉及的资金往来频繁、范围广泛，对正常的金融秩序和社会管理秩序造成了较大的冲击。一般而言，流水金额越大，犯罪行为的社会危害性也就越大。
流水记录详细地呈现了资金的来源和去向，通过对流水的分析，可以清晰地梳理出犯罪嫌疑人与上游犯罪（如网络赌博犯罪）之间的资金关联。在本案中，李某账号的流水显示，资金源源不断地流入又流出，且与网络赌博平台的资金流转路径高度契合，这有力地证明了李某的行为是在为网络赌博犯罪提供帮助，具有明确的关联性。
根据相关法律规定和司法实践经验，流水金额达到一定标准是构成帮信罪的重要考量因素。虽然具体的标准可能因地区而异，但通常流水金额较大的情况下，更容易被认定为构成帮信罪。在一些地方，流水金额达到 200 万元以上就可能被视为情节严重，从而在量刑上加重处罚。在本案中，李某 500 余万元的流水金额，无疑使其构成帮信罪的可能性大大增加，并且在后续量刑时也成为了重要的参考依据。
获利，即犯罪嫌疑人通过帮助行为所实际获得的经济利益。获利情况同样对帮信罪的认定和量刑有着不可忽视的影响。
李某通过参与资金流转活动获利 3 万余元，这一获利事实直接反映了他主观上具有通过帮助网络赌博平台实施犯罪行为来获取经济利益的故意。获利是犯罪嫌疑人实施帮助行为的重要驱动力之一，它表明犯罪嫌疑人并非不知情地参与其中，而是积极追求通过这种违法活动获取钱财，进一步证明了其行为的主观恶性。
获利数额的多少在一定程度上能够辅助判断犯罪情节的严重程度。获利较多通常意味着犯罪嫌疑人的行为更为积极主动，对犯罪活动的参与度更深，其行为所造成的危害后果也相对更大。就本案而言，李某获利 3 万余元，相较于一些获利较少甚至未获利的帮信案件，其犯罪情节相对更为严重，在量刑时也会被作为一个重要的考量因素。
获利与流水之间存在着密切的联系。一般情况下，流水金额较大往往伴随着相应的获利，虽然两者之间并非绝对的正比关系，但在一定程度上可以相互印证犯罪行为的性质和程度。在本案中，李某 500 余万元的流水与 3 万余元的获利相结合，更加全面地反映了他帮助网络赌博平台进行资金流转的行为模式和危害后果，为准确认定其构成帮信罪提供了有力的证据支持。
在帮信罪的认定过程中，不能仅仅依据流水或获利单一因素来判断，而需要对两者进行综合考量。
流水金额和获利数额是判断犯罪情节严重程度的重要指标，但还需要结合其他因素进行整体分析。例如，犯罪嫌疑人是否明知他人利用信息网络实施犯罪，是否具有多次帮助行为，是否造成了其他严重后果等等。只有全面综合地考虑各种因素，才能准确判断犯罪情节的轻重，进而做出公正的定罪量刑。
流水和获利在不同案件中的表现可能各不相同，有时流水金额大但获利少，有时获利多但流水金额相对较小。在这种情况下，需要平衡两者之间的关系，综合评估犯罪行为的性质和危害程度。一般来说，流水金额是基础，它反映了犯罪行为的规模和关联性；获利则是重要补充，体现了犯罪嫌疑人的主观故意和行为目的。两者相互结合，才能更准确地认定帮信罪。
对于司法工作人员来说，在办理帮信案件时，要充分认识到流水和获利在定罪量刑中的关键作用，严格按照法律规定和相关司法解释，对两者进行细致审查和综合判断。同时，要注重收集和固定相关证据，确保在认定犯罪事实和适用法律时准确无误，做到不枉不纵。
通过这起亲办案例可以看出，流水和获利在帮信罪的认定中都具有重要意义，它们相互关联、相互影响，共同构成了判断犯罪情节和量刑的重要依据。在司法实践中，准确把握流水与获利的关系，对于正确认定帮信罪、维护司法公正具有至关重要的作用。
总之，帮信罪的认定是一个复杂的过程，流水和获利只是其中的两个关键要素，需要全面、综合地进行考量，以确保法律的准确适用和司法的公正裁决。
