刘昊律师
律师观点分析
【案情经过】
20XX年起，被告人郝某甲伙同他人在明知上游犯罪人员雷某甲等人转移的资金系犯罪所得的情况下，仍以兑换USDT虚拟币的方式为其转移资金共计121万元。其中，经查证属实的有20万元系电信网络诈骗案件被害人转出的被骗资金，被告人郝某甲从中获利X万余元。案发后，被告人郝某甲被某公安机关抓获归案。某公安机关侦查终结后，以被告人郝某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送某检察院审查起诉。本案转移资金数额已超过一百万元，一旦认定“情节严重”，即面临三年以上七年以下有期徒刑，案件形势对被告人郝某甲十分不利。
【争议焦点】
本案的核心争议焦点在于被告人郝某甲的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“情节严重”。根据现行司法解释，上游犯罪为诈骗等普通犯罪的，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达到五十万元以上，还需同时具备多次实施、拒不配合追缴等法定情形，或者造成损失二十五万元以上，方可认定为“情节严重”。本案转移资金总额虽达121万元，但查证属实的上游被害人被骗资金仅为20万元，未造成二十五万元以上的实际损失，亦不具备其他法定升档情形。因此，是否应认定为“情节严重”并升档量刑，是决定被告人郝某甲能否在第一档刑期内争取缓刑的关键所在。
【裁判结果】
审查起诉阶段，辩护人刘昊律师提出三步辩护思路：一是“情节严重”之辩，指出本案依法应在三年以下有期徒刑量刑；二是认罪态度之辩，被告人郝某甲具有坦白情节，自愿认罪认罚；三是退赃退赔之辩，协助被告人郝某甲退出全部违法所得三万余元，直接用于退赔上游被害人。某检察院采纳辩护意见，提出有期徒刑一年十个月并适用缓刑的量刑建议。最终，某法院经审理采纳辩护意见和量刑建议，认定被告人郝某甲归案后如实供述、退清违法所得且自愿认罪认罚，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郝某甲有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金三万余元，退出的违法所得依法直接退赔上游诈骗案件被害人。
【律师价值】
刘昊律师在本案中发挥了至关重要的专业辩护作用。首先，精准把握司法解释，通过逐条对照上游犯罪类型与查证金额，成功阻断“情节严重”的升档认定，将刑期锁定在三年以下。其次，制定极具策略性的退赃方案，将违法所得定向退赔上游被害人，实质修复受损法益，极大提升了缓刑适用的说服力。最后，在审查起诉阶段高效沟通，将坦白、认罪认罚与退赃退赔形成组合拳，成功争取到缓刑量刑建议，展现了卓越的刑事辩护专业技能与策略规划能力。