刘昊律师
律师观点分析
【案情经过】
2025年9月，被告人石某在他人的安排下，以虚拟币承兑交易的方式，协助上线人员接收、转移电信网络诈骗被害人的钱款共计14万余元，并从中获利。交易当日，石某被某公安机关抓获，现场查获现金19万余元及手机2部。某公安机关侦查终结后，以石某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送某检察院审查起诉。此类案件在电信网络诈骗黑灰产业链中发案率极高，辩护首要解决定性之争，即确系在诈骗既遂后单纯帮助转移资金的，定掩饰、隐瞒犯罪所得罪更为适当，从而避免被重定为诈骗罪共犯。
【争议焦点】
本案定性无争议，争议焦点集中于量刑情节的认定。第一，地位作用之辩。同为掩隐行为，组织者往往被认定为主犯面临实刑，而石某不对接上线和被害人，仅是按他人安排兑换虚拟币的底层操作人员，应认定为从犯。第二，认罪态度之辩。石某到案后如实供述，虽庭审中对主观明知有所辩解，但庭后主动提交悔罪材料并认罪认罚，应认定坦白。第三，退赃退赔之辩。涉案钱款被当场查获，家属已退缴全部违法所得并预缴罚金。第四，程序审查之辩。对电子数据提取程序进行同步审查以防瑕疵。此外，刘昊律师在审查起诉阶段依据相关司法解释中关于“情节轻微可不起诉或免予刑事处罚”的规定与公诉人充分沟通，为缓刑奠定基础。
【裁判结果】
某法院经审理采纳辩护意见，认定石某系从犯，具有坦白情节，且退缴违法所得并预缴罚金。根据相关司法解释，本案涉案金额14万余元，未达到“情节严重”标准，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制。最终，某法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处石某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1.5万余元。
【律师价值】
刘昊律师在本案中展现了精准的辩护策略与专业的庭审把控能力。面对高发的下游犯罪，刘昊律师准确界分案件定性，避免当事人被重定为诈骗罪共犯。在量刑辩护中，刘昊律师敏锐抓住“地位作用”这一核心，通过详实的证据梳理，成功将当事人从可能面临实刑的主犯风险中剥离，争取到从犯认定。同时，综合运用坦白、认罪认罚、全额退赃及程序审查等多维手段，并在审查起诉阶段积极与公诉人沟通，将法定从宽空间转化为缓刑结果，最大程度维护了当事人的合法权益。