哈XX、周X诈骗罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书

律师观点分析

吉林省延吉市人民法院

刑 事 判 决 书

（2021）吉2401刑初445号

公诉机关吉林省延吉市人民检察院。

被告人哈XX，男，2000年7月17日出生，大专文化，无职业，户自治区石嘴山市，捕自治区石嘴山市。因殴打他人，于2021年3月4日，被石嘴山市公安局惠农区分局行政拘留13日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月14日被安图县公安局刑事拘留，于2020年10月14日被安图县公安局取保候审；经本院决定，于2021年5月12日被执行逮捕。现羁押于安图县看守所。

辩护人郑XX，吉林XX律师。

被告人周X，男，1999年12月9日出生，初中文化，无职业，户籍所自治区石嘴山市，捕自治区石嘴山市平罗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月6日被安图县公安局刑事拘留，于2020年9月11日被安图县公安局取保候审；经本院决定，于2021年5月12日被执行逮捕。现羁押于安图县看守所。

延吉市人民检察院以延市检二部刑诉〔2021〕427号起诉书指控被告人哈XX犯诈骗罪，被告人周X犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。审理期间延吉市人民检察院于2021年8月3日以延市检二部刑变诉〔2021〕Z10号变更起诉决定书指控被告人周X罪名变更为帮助信息网络犯罪活动罪。延吉市人民检察院指派检察员崔XX出庭支持公诉，被告人哈XX及其辩护人郑XX、被告人周X到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：被告人朱X（另案处理）分别找到哈XX、梁XX（另案处理）、郭XX（另案处理）等人，提出为他人实施电信网络诈骗犯罪转移违法所得，并指示被告人梁XX、哈XX找办银行卡并绑定支付宝以及可以取款的人，被告人郭XX负责帮助购买食物和取款。梁XX找来王X（另案处理）、王X找了王X，两人办理共计4张银行卡绑定支付宝。哈XX组织田X（另案处理）、周X等人，要求找人办理银行卡并绑定支付宝供朱X、哈XX转移电信网络违法犯罪资金。田X找来周X、马X1、马X2（2人均另案处理），周X找来吴X、马X3，吴X找来马XX，马XX找来杨X（4人均另案处理），周X按照田X的指示分两次领着上述6人到银川市XX银行办理银行卡绑定支付宝交给田X。

2020年8月末，被告人朱X组织哈XX、郭XX等人在银川大悦城XX，由朱X联系上家，并与哈XX一起通过吴X、杨X、马XX等人的支付宝、微信等支付工具将钱转到吴X、杨X、马XX等人名下的银行卡，再由哈XX指示田X、田X指示被告人周X取款。2020年8月27日，被害人朴X被骗100000元转入李X账户后，转入杨X账户共计60000元，其中周X按照指示通过农业银行ATM机取款共计19900元。

2020年9月2日，梁XX驾车将朱X、哈XX、王X、王X拉回自己家中开始实施犯罪活动。朱X负责联系上线，朱X与哈XX一起利用王X手机操作绑定了银行卡的支付宝进行转账处理。由哈XX指示郭XX、王XX、周XX提取现金存到朱X上线指定的银行账户中。2020年9月2日，被害人周X甲被骗150000元，通过周X乙银行账户向王X银行账户转入共计79900元，通过后续取款转账的方式转移赃款。

公诉机关就上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据、认罪认罚具结书等证据，认为被告人哈XX明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗所得，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人周X明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人哈XX、周X认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处，并提出对被告人哈XX判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万；被告人周X有期徒刑六个月，并处罚金二千元的量刑建议。

被告人哈XX、周X对公诉机关指控事实、罪名、量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

被告人哈XX辩护人提出如下辩护观点：1.被告人哈XX有坦白情节，可以从轻处罚；2.被告人哈XX在朱X指使下完成，应为从犯。

经审理查明：朱X（另案处理）分别找到被告人哈XX和梁XX、郭XX（均另案处理）等人，提出为他人实施电信网络诈骗犯罪转移违法所得，并指使被告人哈XX、梁XX找办银行卡绑定支付宝和可以取款的人。梁XX组织王X（另案处理）、王X两人办理4张银行卡绑定支付宝。被告人哈XX让田X（另案处理）组织他人办理银行卡，转移电信网络违法犯罪资金，被告人周X按照田X的指示带领马X1、马X2、吴X、马X3、马XX、杨X（6人均另案处理）到银川市XX银行共办理银行卡6张，绑定支付宝后交给田X。

2020年8月末，朱X组织被告人哈XX和郭XX等人在银川大悦城XX，由朱X联系上家，并与被告人哈XX一起通过吴X、杨X、马XX等人的支付宝、微信等支付工具将钱转到吴X、杨X、马XX等人名下的银行卡，再由被告人哈XX指示田X，田X指示被告人周X取款。2020年8月27日，吉林省延吉市被害人朴X被骗款项通过李X账户转入杨X账户6万元，其中被告人周X按照指示通过农业银行ATM机取款1.99万元，郭XX取现转存2万元。

2020年9月2日，被告人哈XX、朱X、王X、王X在梁XX家中，朱X联系上线后，与被告人哈XX一起利用王X手机操作绑定了银行卡的支付宝进行转账处理。由被告人哈XX指示郭XX、王XX、周XX提取现金存到朱X上线指定的银行账户中。2020年9月2日，被害人周X甲被骗款项通过周X乙账户转入王X银行账户转入共计7.99万元，通过后续取款转账的方式转移赃款。

另查明，被告人哈XX、周X系被抓获到案。案发后，同案犯王XX家属退赔被害人周X甲4万元经济损失。

上述事实，有身份信息，抓、破经过，违法犯罪情况查询记录，扣押清单，银行流水、业务凭证，协助查询财产通知书，QQ聊天记录截屏，情况说明，微信聊天记录，银行转账记录，证人田X、吴X、马X4、杨X、马X3、马X2、马X1、朴X、马X5、王X、刘X1、刘X2、郑X证言，被害人朴X、周X甲陈述，同案犯朱X、郭XX、梁XX、王X供述与辩解，被告人哈XX、周X供述与辩解，搜查笔录，辨认笔录，电子数据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人哈XX明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然伙同他人帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人周X明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人哈XX辩护人提出被告人哈XX在朱X指使下完成，应为从犯的辩护意见，经查，被告人哈XX积极联系、指使他人办理用于转移诈骗款的银行卡、取现等活动，在共同犯罪中起主要作用，不符合从犯的特征，故被告人哈XX的辩护人提出从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人哈XX、周X有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚，故被告人哈XX辩护人提出坦白从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人哈XX、周X的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款，第二十五条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人哈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币两万元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月12日起至2024年10月11日止。罚金从本判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人周X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月12日起至2021年11月5日止。罚金从本判决生效之日起十日内缴纳。）

三、责令被告人哈XX及其同案犯朱X、梁XX、王X在39999元范围内，郭XX在3.5万元范围内退赔被害人周X甲39999元；责令被告人哈XX及其同案犯朱X在6万元范围内，郭XX在2万元范围内退赔被害人朴X经济损失6万元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。

审　判　长　　杨　振

人民陪审员　　刘万涛

人民陪审员　　焦成杰

二〇二一年十一月三日

书　记　员　　赵XX