一、董事会会议召开条件

　　董事会召开的条件因公司形式不同，而有所不同，就股份有限公司而言，董事会召开的条件如下：

　　会议召开十日前通知全体董事和监事；

　　有过半数的董事出席方可举行。

　　董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

　　代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

　　董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　二、董事会会议的列席人员有哪些

　　董事会是公司的执行机关，其工作形式主要通过会议进行。董事会的会议由定期会议和临时会议两种。参加董事会的人员除了全体董事意外，有限公司的董事会会议，除董事应参加外，经理应列席董事会会议，监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

　　有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　三、董事会决议范本

　　____________公司董事会决议

　　会议时间：_____________

　　会议地点：_____________

　　召集人：_______________

　　主持人：_______________

　　会议按照本公司章程规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人（其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席]）。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

　　本次会议的召开程序符合本公司章程的规定，通过的以下决议合法有效：

　　（1）代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长（注：适用于新选举董事长） （或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长）（注：适用于董事长变更）；

　　（2）代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长（注：适用于新选举副董事长） （或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长）（注：适用于副董事长变更）；

　　（3）代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理（注：适用于新聘任经理） （或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理）（注：适用于经理变更）。

　　注：董事会不设副董事长的，不需要第（2）条

　　到会董事签名：

　　年 月 日

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