陈XX涉嫌组织、领导传销罪一审判决书

律师观点分析

被告人陈XX，男，19XX年XX月XX日出生，汉族，大专文化，户籍地云南省曲靖市XX县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月14日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于同年7月18日被逮捕。羁押于厦门市第一看守所。

福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2020）XXX号起诉书指控被告人陈XX犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月26日提起公诉。

2018年8月至11月间，林XX、柯XX（均另案处理）以厦门XXX实业有限公司、XXX（厦门）商贸有限公司为主体，以提供授信消费服务为名，以无息授信、高额回报为诱饵，通过宣讲会、口口相传等方式吸引社会人员参加，以押金、风险保证金的名义，要求参加者缴纳一定的费用，并按推荐关系组成上下层级，以直接、间接（二级）被推荐会员的数量及投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取会员投资款、保理费、手续费等，为建立、扩大传销组织，林XX、柯XX还成立公司商学院，雇佣被告人陈XX担任讲师，负责该创之美项目的宣传、讲解。2018年10月，XXX平台出现兑付困难，2018年12月，公司资金无以为继，平台彻底关闭。截止案发，该传销组织通过上述方式，层层滚动发展会员共45个层级，参与人数9519人。被告人陈XX、于2019年6月14日被公安机关抓获归案。到案后，被告人陈XX对上述犯罪事实供认不讳。法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。

点评：本案系共同犯罪，被告人陈XX在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚；被告人到案后能如实供述自己的罪行，在法庭审理阶段均自愿认罪认罚，可依法从轻、从宽处罚；被告人陈XX主动退缴违法所得，具有较好的悔罪表现，可以从轻处罚。