许仙凤律师
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常见的经济犯罪立案标准

作者:许仙凤律师时间:2019年01月21日分类:律师随笔浏览:192次举报

一、常见的经济犯罪立案标准 
  (一)非法经营罪立案标准 
  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,对非法经营案,符合下列情形之一的,应当追诉: 
  1、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)经营去话业务数额在100万元以上的;(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。 
  2、非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。 
  3、违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在 15万元以上的;(2)个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。 
  4、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。 
  5、个人或单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;(2)单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。 
  (二)挪用公款罪立案标准 
  涉嫌下列挪用公款情形之一的,应予立案: 
  1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的; 
  2、挪用公款数额在1万元至3万元以上,归个人进行营利活动的; 
  3、挪用公款归个人使用,数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的。 
  各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。
  “挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。 
  多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪 
  (三)行贿罪立案标准 
  1、行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条) 
  行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的行为。 
  在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿罪追究刑事责任。 
  涉嫌下列情形之一的,应予立案: 
  1)行贿数额在一万元以上的; 
  2)行贿数额不满一万元,但具有下列情形之一的: 
  ①为谋取非法利益而行贿的; 
  ②向三人以上行贿的; 
  ③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的; 
  ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。 
  因被勒索给予国家工作人员以财物,已获得不正当利益的,以行贿罪追究刑事责任。 
  2、对单位行贿案(刑法第三百九十一条) 
  对单位行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物,或者在经济往来中,违反国家规定,给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。 
  涉嫌下列情形之一的,应予立案: 
  1)个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的; 
  2)个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的: 
  ①为谋取非法利益而行贿的; 
  ②向三个以上单位行贿的; 
  ③向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的; 
  ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。 
  3、单位行贿案(刑法第三百九十三条) 
  单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的行为。 
  涉嫌下列情形之一的,应予立案: 
  1)单位行贿数额在二十万元以上的; 
  2)单位为谋取不正当利益而行贿,数额在十万元以上不满二十万元,但具有下列情形之一的: 
  ①为谋取非法利益而行贿的; 
  ②向三人以上行贿的; 
  ③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的; 
  ④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。 
  因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本规定关于个人行贿的规定立案,追究其刑事责任。 
  (四)受贿罪立案标准 
  涉嫌下列受贿情形之一的,应予立案: 
  1、个人受贿数额在5千元以上的; 
  2、个人受贿数额不满5千元,但具有下列情形之一的: 
  (1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的; 
  (2)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的; 
  (3)强行索取财物的。 
  二、经济犯罪量刑标准是什么? 
  经济犯罪有很多种类,每一种的量刑标准都会有所不同,主犯与从犯的量刑标准也会不一样,下面就拿诈骗罪的量刑标准做一个介绍吧。 
  1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 
  2、诈骗三千元至一万元以上为数额较大,诈骗三万元至十万元以上的为数额巨大,五十万元以上的为数额特别巨大。

电话(微信号):18266745836;快手:linyilawyer;毕业于西北政法大学,法律硕士,中华全国律师协会会员... 查看详细 >>
  • 执业地区:山东-临沂
  • 执业单位:山东芳名律师事务所
  • 律师职务:专职律师
  • 执业证号:1371320********44
  • 擅长领域:刑事辩护、婚姻家庭、合同纠纷、交通事故、债权债务