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诈骗罪78万元辩护为从犯,取得受害人谅解从轻判处六年案

2022年05月16日 | 发布者:万祖军 | 点击:367 | 0人评论举报
摘要:1、被告人罗XX伙同季XX、施X出于非法占有他人钱财的目的,先后于2017年8月24日虚构“刘X”的身份作为法人成立福州XX公司国际贸易有限公司(以下简称XX尚品公司)、2018年4月12日假借李XX...

律师观点分析

1、被告人罗XX伙同季XX、施X出于非法占有他人钱财的目的,先后于2017年8月24日虚构“刘X”的身份作为法人成立福州XX公司国际贸易有限公司(以下简称XX尚品公司)、2018年4月12日假借李XX的名义作为法人成立福州XX公司(以下简称XX公司)。开发“恒宇XX”和“乐购商品”两个微信公众号平台,并依此为依托,通过租赁办公场所、招聘员工、从网上购买境外注册的微信号让业务员使用、同时使用“号码魔方”软件非法获取公民手机号码并借助“源”(火鸡图形的软件)软件自动甄别上述号码是否开通微信及微信用户性别,从而选择年龄在25-50岁之间的女性进行添加好友,并冒充“高富帅”、“成功人士”与筛选出的经济上比较富裕的女性进行聊天沟通、骗取信任,打着购物升级赚钱的幌子,诱导对方投入巨额资金从而实施诈骗。

公司下设业务部、人事财务部和客服部。被告人杨XX为XX尚品公司的业务总监,被告人许XX为XX公司的业务总监。平时由杨XX和许XX负责对各自分管的组长(主管)、业务员如何实施诈骗行为进行培训和日常管理,二人也亲自对被害人实施诈骗。另外XX尚品公司将所有业务员分成了5个组,分别为锋狼队,队员共7人,主管为孙XX;推广部,组员共12人,主管为池XX;追梦组,组员共5人,组长为被告人杨XX;猎豹组,组员共4人,组长为李X;雄鹰队,队员共5人,主管为被告人熊XX。XX得公司将所有业务员分成了6个组,分别为追梦组,组员共3人,组长为被告人许XX;攀梦组,组员共6人,组长为被告人张XX;苍鹰队,队员共6人,主管为被告人黄XX;虎狼队,队员共6人,主管为被告人沈XX;跃众组,组员共10人,组长为被告人陈XX;飞跃组,组员共6人,组长为被告人陈XX。客服部主管为被告人王XX,客服主要负责帮被害人充值,筛选、提供并分发集团犯罪所需要的手机号、微信号,解答被害人提出的疑问,为业务员实施诈骗提供帮助。XX尚品公司前台为郑XX(另案处理),XX公司前台为吴XX(另案处理),前台主要负责接待求职者,向业务员发放诈骗时使用的被害人号码、话术脚本等诈骗资料,给个别要求提现的被害人发货。人事财务部主管为陈XX(另案处理),人事财务部主要负责人员招聘、人事档案的保管,对该犯罪集团全部成员的犯罪所得进行统计、核算、分配、发放。

被告人罗XX等人通过专门的培训脚本(客户分类方法、开户五大流程、内涵语句、开发流程、聊天的八大流程、开发流程大纲)对业务员进行专门培训,由业务员冒充“高富帅”、“成功人士”,用假身份、被告人季XX或罗XX的假头像、假视频、假生活照等添加一些由被告人施X等人筛选出的经济上比较富裕的女性微信号,然后利用专门的话术脚本和模板与被害人聊天,并给客户发一些喝茶、打高尔夫、参加宴会、进行慈善活动等成功人士日常生活的图片、视频,和被害人聊出感情并骗取对方信任后就虚构自己为该购物商城的客户,通过投资该购物商城获利不菲。利用“一切、二切、三切”等诈骗套路引诱这些女性进入该公司设置的购物升级公众号和APP平台,以购买劣质红酒和茶叶等商品升级增值为幌子,诱导其注册账号进行充值购物,实际上其所展示的红酒、茶叶等商品的进价仅为12-38元不等,而在商城的销售价格高达进价的几十倍。并且承诺被害人参加竞猜“探花、榜眼”或“奇、偶”升级成功后将获取160%的高额回报还可以退货提现,并通过发送自己虚拟操作大额资金升级成功的截图诱导被害人,而当被害人升级成功后,负责与其联络的被告人阻止其提取升级商品、阻止退货提现、接着发送大额盈利截图,引导被害人按1、3、9的倍数继续加大投资;在被害人升级失败后引导其提取廉价商品或转为金币,资金转为金币的比例为1:1,承诺可以用金币兑换商品,但实际用金币兑换商品的比例则为100:1;并且发送自己升级失败的虚假截图安慰被害人并视情诱骗其继续加大投资,以期翻身盈利,直至血本无归。

2、本案中辩护人代理组员,提出系从犯,取得了谅解,不属于诈骗,系赌博犯罪。并提供了相关案例,但法院没有采纳系赌博的罪名,接受了从犯、谅解等从轻量刑情节。从涉案金额78万元本应判十二年有期徒刑的案件直接判处了六年有期徒刑的好结果。

3、民众一定不要贪图天上掉馅饼的好事,谨防上当受骗。

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