辩护洗钱罪、边境罪等案例

律师观点分析

诉讼记录

无锡市滨湖区人民检察院于20**年11月**日以锡滨检刑诉（20**）5**号起诉书指控被告人黄某某犯洗钱罪、偷越国（边）境罪、指控被告人崔某某1犯偷越国（边）境罪向本院提起公诉。本院于20**年12月1日立案，依法组成合议庭适用普通程序于12月22日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员李*出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人李**、王**，被告人崔某某1及其辩护人童大伟到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况时间线

无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人黄某某、崔某某1帮助朱某某、周某某、王某1（均另案处理）偷越国（边）境；被告人黄某某帮助朱某某将涉案财物转移、变卖。公诉机关认为：被告人黄某某明知是非法集资犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、通过转账方式协助资金转移，情节严重，又违反国（边）境管理法规，帮助他人偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条，应当以洗钱罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任，并数罪并罚；被告人崔某某1违反国（边）境管理法规，帮助他人偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二十五条第一款，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。

被告人黄某某、崔某某1当庭认罪。

被告人黄某某的辩护人提出辩护意见如下：1．被告人黄某某具有自首情节，在庭审中积极配合法庭调查，主动认罪，有悔罪表现，自愿认罪认罚；2．被告人黄某某系初犯，无前科劣迹，其家庭状况令人同情，请求结合其家庭情况予以从宽处罚。

被告人崔某某1的辩护人提出辩护意见如下：1．被告人崔某某1系从犯；2．被告人崔某某1已退出大部分违法所得，有悔罪表现，系初犯、偶犯，并愿意缴纳罚金，请求结合其家庭情况予以从宽处罚。

经审理查明：（一）关于洗钱事实 2008年至2018年间，被告人黄某某系银行从业人员，先后在甲银行、乙银行工作。 2017年8月至20**年1月间，朱某某（已被逮捕、涉嫌犯集资诈骗罪）等人在本市滨湖区**路**号城开国际中心成立江苏某体育发展有限公司，对外宣传以合作体育彩票为名义的投资项目，以高额回报为诱实施非法集资犯罪活动，期间先后发展会员2800余人，涉案金额人民币20亿余元。 2018年12月至20**年1月间，被告人黄某某明知朱某某实施非法集资犯罪活动，先后多次采用将巨额资金散存于多个银行账户、买卖变现等方式，协助朱某某将非法集资的犯罪所得进行转移、转换，涉案金额人民币2411万元，具体事实如下： 1、2018年12月1日，被告人黄某某明知朱某某被公安机关上网追逃，为帮助朱某某转移犯罪资金，联系了黄某某1（男，在逃）提供邓某、李某某1、果某、李某某2、占某某、刘某、唐某某的银行账户，并安排下属李某（男，32岁）和朱某某一起将某公司非法集资所得的人民币740万元散存到上述账户内，后又使用自己控制的李某银行账户，从黄某某某1处接收上述740万元。 2、2019年1月28日，被告人黄某某经朱某某母亲王某（女，55岁）联系，明知朱某某因涉嫌犯罪被张家港市公安局城中派出所抓获，与王某等人一起至朱某某租住处拿取办公电脑、银行U盘，帮助查询相关账户余额，后应王某之请求，联系了黄某某某1提供王某2、邢某某、陈某、洪某某、张某某、施某某、谢某某、许某某等人的银行账户，自行操作网银将非法集资款项人民币1566.7858万元散存到上述账户内。2019年2月至3月间，被告人黄某某使用自己控制的程某（男，在逃）银行账户，由黄某某某1采取柜面存现方式存入人民币1120万元。 3.20**年1月4日，被告人黄某某帮助朱某某等人偷越国（边）境期间，联系二手车辆销售人员，将某公司所有的苏E2××＊＊奔驰牌S320轿车予以售卖，得款人民币64.3万元。 4.20**年1月4日，被告人黄某某应朱某某要求，明知苏E3X3＊＊丰田牌埃尔法MPV车辆是赃车，仍予以售卖，得款现金人民币40万元。

（二）关于偷越国境事实 20**年1月，被告人黄某某得知朱某某、周某某、王某1准备潜逃境外，应朱某某要求，联系崔某某2（男，在逃）介绍组织偷渡人员，并收取朱某某母亲王某现金人民币30万元，将其中的26.5万元支付给崔某某2，后崔某某2联系被告人崔某某1，被告人崔某某1收取人民币25万元，被告人崔某某1再联系偷渡团伙人员王某某，要求将朱某某等三人偷渡至缅甸后再偷渡至菲律宾。 1月4日，被告人黄某某安排程某、李某3（男，在逃）驾驶汽车将朱某某、周某某、王某1从张家港市送至云南省昆明市，交接给被告人崔某某1。被告人崔某某1将朱某某等3人送至西双版纳市与王某某接头。 1月6日，经王某某安排，朱某某、周某某、王某1结伙从云南省西双版纳傣族自治州边境，采用走山路、乘船的方式秘密偷越我国边境，进入缅甸第四特区小勐拉，并准备继续偷渡至菲律宾。期间，朱某某要求被告人崔某某1帮助办理柬埔寨护照，被告人崔某某1至张家港市向王某收取人民币86万元。 20**年3月31日，朱某某、周某某、王某1被缅甸佤邦第四特区警方抓获。 20**年4月1日，公安机关抓获被告人崔某某1。被告人崔某某1归案后如实供述了犯罪事实。 20**年8月13日，被告人黄某某接公安机关电话通知后投案，如实供述了上述帮助偷越国境和少部分洗钱犯罪事实。

案发后，公安机关从被告人崔某某1处扣押人民币40万元，冻结被告人黄某某人民币89908.66元。

上述事实，被告人黄某某、崔某某1多次供述在卷，并有证人李某、王某、田某等人的证言，无锡市公安局滨湖分局收集的银行转账记录、车辆转让确认书、微信聊天记录、银行记录电子数据，公安机关出具的刑事案件侦破经过、查获的作案工具等证据证实，足以认定。

裁判分析过程

本院认为：被告人黄某某明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪活动所得之资产，为掩饰、隐瞒其来源和性质，将涉案资金予以转移，将涉案车辆予以变卖，其行为已构成洗钱罪，且属情节严重。被告人黄某某、崔某某1共同协助朱某某等三人逃避接受边防检查，偷越我国边境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。被告人黄某某犯洗钱罪和偷越国（边）境罪，实行并罚。

公诉机关指控被告人黄某某犯洗钱罪、偷越国（边）境罪、指控被告人崔某某1犯偷越国（边）境罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人黄某某接公安机关通知后投案，如实供述帮助偷越国（边）境的事实，其犯偷越国（边）境罪应当认定为自首，予以从轻处罚；被告人崔某某1归案后如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人黄某某、崔某某1庭审中均表示认罪认罚，可以从宽处理。关于辩护人提出被告人崔某某1系从犯的辩护意见，与事实不符，不予采信；其他辩护意见经查属实，酌情予以采纳。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：

判决结果

一、被告人黄某某犯洗钱罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三百万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三百零五万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20**年8月14日起至2026年5月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人崔某某1犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的14日，即自20**年12月7日起至2021年8月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）

三、公安机关扣押在案的赃款、作案工具予以没收；继续追缴被告人黄某某违法所得人民币四十万元；继续追缴被告人崔某某1违法所得人民币四十六万元。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。