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洗钱犯罪上游犯罪的有哪些

作者:冀黎律师时间:2022年10月18日分类:律师随笔浏览:2523次举报


洗钱犯罪上游犯罪有毒品犯罪、组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪和金融诈骗犯罪等。洗钱罪犯罪的追诉标准是存在提供资金账户的、协助将资金汇往境外、通过转账的结算方式协助资金转移等。

洗钱犯罪上游犯罪

  一、洗钱犯罪上游犯罪的有哪些

  洗钱犯罪上游犯罪的有:

  1.毒品犯罪;

  2.黑社会性质的组织犯罪;

  3.恐怖活动犯罪;

  4.走私犯罪;

  5.贪污贿赂犯罪;

  6.破坏金融管理秩序犯罪;

  7.金融诈骗犯罪。

  二、洗钱罪犯罪的追诉标准是什么

  1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  2.提供资金账户的;

  3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;

  4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  5.协助将资金汇往境外的。

  《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十八条

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  三、洗钱犯罪如何认定

 洗钱罪指的是明知是黑钱还进行洗钱的行为,包括为黑钱提供资金账户的、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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