北京海关律师马德军||10余家货代涉“瞒报、虚假申报”走私案，金额高达35亿！

马来西亚反贪污委员会携手海关与国内税收局，于近日在巴生港口成功捣毁一桩长达十年、涉案金额高达35亿令吉（约合54亿人民币）的走私集团。本次行动中，当局查获了19辆涉嫌运输未申报货物的货柜货车，显示出该集团庞大的走私网络和缜密的物流操作。

△执法人员在巴生港口进行特别行动

初步调查显示，该走私集团操控了超过10家货运公司，这些公司被用作走私活动的掩护。集团通过提交虚假的纳税申报单，利用货运代理（货代）的便利，规避海关检查，实现非法走私。货代作为物流链的关键环节，其诚信和合规性在此类案件中显得尤为重要。

△涉嫌载送逃税货品遭有关当局拦截及扣留

该集团据称每月管理约3000个货柜，透过海关第9号表格（转移应税货物许可）进行虚假申报，将应税商品伪报为轮椅、医疗用品等非应税物品，以此逃避关税。若以每个货柜税收最低为7000令吉计算，这10年来损失估计高达35亿令吉。这种瞒报和虚假申报的行为，不仅严重损害了国家的税收利益，也破坏了国际贸易的公平竞争环境。

调查还揭示了走私集团利用“飞行货柜”避开检查的狡猾手段。这些飞行货柜只会进入巴生北港的公共特许仓库（GBA），停留时间只有10至15分钟，这是为了避开当局的视线，因为有关货柜不会经过海关查验流程，直接从港口运出，分发到全国各地，大大增加了追查的难度。这凸显了港口和海关在监管方面的挑战，要求相关部门加强合作，提高监管效率和准确性。

△反贪会、海关和税收局联合行动

马来西亚反贪污委员会主席丹斯里阿扎姆巴基表示，将依据相关法律对该案件进行全面深入的调查，并严厉打击涉及走私的各个环节。反贪会已向法庭申请延扣2名嫌犯，他说，当局将援引2009年反贪会法令、洗黑钱法令、援引1967年关税局法令及内陆税收局法令等展开调查。目前已证实涉及者身份，包括主要策划者、公司持有人、货运代理及海关官员等，当局也会在稍后，对涉及者展开行动，并寻求国外相关单位合作，以便揪出其幕后主脑和该不法集团的产业链。他强调，将加强内部监管，防止腐败现象的发生，并呼吁各相关部门加强合作，共同维护国家的税收利益和国际贸易秩序。

鉴于此次案件的影响，马来西亚当局已对相关政策进行调整。自2024年6月10日起，巴生港将全面采用MMSW系统处理船舶交易，并禁止手动交易。请参阅：巴生港务局(PKA)公告

同时，进出口评估流程的试运行系统SDSIE也在测试中，6月4日启动，并将持续运行至6月9日，提醒商家注意合规操作。在此试运行期间，手动或并行交付的方式将无法通过。尽管如此，进口和出口货物依旧保留了人工报关的选项。

自6月10日起，巴生港将全面采用MMSW系统处理船舶交易，同时SDSIE系统正在测试中，暂时禁止手动操作，但人工报关通道对进出口依然开放。

这次的“转运行动”（Ops Transit）也是上述3大执法机构今年联手展开的第二次行动；此前，桑巴行动（Ops Samba）成功在吉隆坡国际机场，逮捕了数名涉及为走私集团提供便利的的关税局官员，过去3年来造成损失高达20亿令吉。

本案件为跨境商家敲响了警钟：在选择物流合作方时，应更加审慎，确保合作伙伴的诚信与合法性。同时，加强内部合规培训，提高对走私、逃税等违法行为的认识，共同维护健康的国际贸易环境。

来源：JCtrans杰西圈