潘某掩饰隐瞒犯罪所得（诈骗）犯罪律师诉讼案例
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一、案例基本信息采集
案例类型：律师诉讼案例
业务类型：刑事诉讼
法院判决时间：2020年11月11日
法院名称：上海市松江区人民法院
辩护律师姓名：乔方
律师事务所名称：湖北鸣天律师事务所
供稿（实名，单位+姓名）：湖北鸣天律师事务所乔方
审稿（实名，逐级）：湖北省律师协会
检索主题词：掩饰隐瞒犯罪所得（诈骗）犯罪纠纷
二、案例正文采集
掩饰隐瞒犯罪所得（诈骗）犯罪纠纷案件
【案情简介】
2020年7月28日至7月31日，诈骗犯罪分子“薛奇”以投资充值为由，要求被害人韦某某向林某某、孙某（未成年人）银行账户转账，韦某某遂陆续向上述账户转账共计人民币129.05万元。上述钱款均被迅速转至其他账户，其中5万元经两次流转进入账号户名为黄某某的农业银行账户。2020年8月1日凌晨，被告人潘某在明知钱款来路不正的情况下，使用黄某某农业银行卡取现涉案赃款2万元。2020年8月25日，被告人潘某接电话通知至公安机关投案，后自愿如实供述自己的罪行。
【辩护意见】
尊敬的审判长：
湖北鸣天律师事务所接受潘某亲属的委托，并经被告人潘某本人同意，由乔方律师担任被告人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的第一审刑事辩护人，依法出庭，履行辩护职责。本律师在庭审前，通过向办案机关了解案情，约见被告人、阅卷，核实并分析相关证据材料，现结合我国法律、法规和司法解释的规定，发表以下辩护意见：
潘某自愿认罪认罚，坦白交待，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实供认不讳，构成坦白、如实供述，根据我国《刑事诉讼法》第十五条的规定，希望法庭按照速裁程序予以从轻量刑。
被告人属于贪图小便宜而触犯法律的情形，其主观恶性不大。客观上虽然帮助了电信诈骗，但是，其行为与诈骗犯罪有本质的区别。其掩饰、隐瞒犯罪所得金额不大，贰万元已经全部退赃，罚金叁仟元也如数缴纳，积极悔罪，没有造成较大影响和后果，社会危害性较小，希望法庭考虑对潘某从轻处罚。
三、潘某有自首情节，按照我国《刑法》第67条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
四、本律师认为，被告人潘某属于不懂法的法盲，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的一般特征。考虑到本案事实已经查清，被告人虽然在客观上帮助了犯罪分子，但由于其法律意识淡薄，占小便宜的思想严重，才被犯罪分子利诱、利用，接受犯罪分子指使，帮助犯罪分子取款，潘某对此应当引以为戒。但其涉案情节轻微，潘某本人被羁押后，能够如实地坦白交待所发生的事情经过，深刻认识到自己所犯的错误，及时悔过，积极退赃，危害不大。特别是被告人家庭困难，孩子幼小患有哮踹病，没有经济来源，依靠被告人的驾驶技术维持生活，养家糊口，潘某是一个家庭的支柱，因此，辩护人建议法庭对潘某判处拘役、管制、罚金，或者6个月有期徒刑，并宣告缓刑。
以上辩护意见，请求法庭慎重考虑并予以采纳为盼
辩护人：湖北鸣天律师事务所乔方律师
2020年11月11日
【判决结果】
一、被告人潘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即被告人潘某的刑期自2020年8月25日起至2021年2月24日止)
二、退缴在案的人民币二万元，发还被害人韦某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中
级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
【裁判文书】
湖北省宜昌市西陵区人民法院
刑事判决书
(2018)鄂0502刑初133号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人自报潘某,男,1987年2月2日出生,身份证号码42068319870202XXXX,汉族,户籍所在地湖北省枣阳市某某开发区某某栋某某号。2014年12月10日因犯非法拘禁罪，被湖北省枣阳市人民法院判处有期徒刑6个月。因诈骗罪2020年8月25日被刑事拘留，同年9月30日因掩饰隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人乔方,湖北鸣天律师事务所律师
上海市松江区人民检察院以沪松检一部刑诉[2020]3137号《起诉书》指控被告人潘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员牛俊鹏、代理检察员闫茹冰出庭支持公诉,被告人潘某及其辩护人乔方到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控, 2020年7月28日至7月31日，诈骗犯罪分子“薛奇”以投资充值为由，要求被害人韦某某向林某某、孙某（未成年人）银行账户转账，韦某某遂陆续向上述账户转账共计人民币129.05万元。上述钱款均被迅速转至其他账户，其中5万元经两次流转进入账号户名为黄某某的农业银行账户。2020年8月1日凌晨，被告人潘某在明知钱款来路不正的情况下，使用黄某某农业银行卡取现涉案赃款2万元。2020年8月25日，被告人潘某接电话通知至公安机关投案，后自愿如实供述自己的罪行。
公诉机关认为，被告人潘某具有自首的从轻处罚情节，且其在家属的帮助下，退出全部违法所得，故建议判处被告人潘某有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。
被告人潘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。
本院认为，公诉机关指控被告人潘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人潘某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即被告人潘某的刑期自2020年8月25日起至2021年2月24日止)
二、退缴在案的人民币二万元，发还被害人韦某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中
级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员胡晓辉
二0一八年七月十一日
书记员陈 弘
【案例评析】
这是一起典型的涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的刑事案件，在侦查、起诉和审判过程中，律师在每个阶段都极尽努力和争取，才赢得了一个好的判决结果：
1、在侦查和报捕期间，辩护律师除了会见以外，还奔走在公安机关和检察机关之间，递交了书面的法律意见，结果，办案机关更改了诈骗罪名，重新定罪名为掩饰隐瞒犯罪所得罪，比较轻的罪名。
2、审查起诉阶段，联系被害人退赃和认罪认罚的从轻情节。
3、在审判阶段，与法官充分沟通，建议适用速裁程序，缩短进程，做好安抚、退赃和缴纳罚金工作，当庭在原来检察院量刑建议的基础上，再次减少量刑2个月。
【结语和建议】
一是当事人的亲属能够及时聘请专业的刑事辩护律师，在侦查阶段，已经与承办人联系和沟通，争取到最佳时机，提出了对被告人有利的情节，有利于被告人的辩护。
二是当事人的亲属知道怎么花钱，怎么支付律师费。该花的钱必须要花。该支付的律师费，应当毫不犹豫支付。关键时刻，需要尊重律师和律师的劳动，听从律师的合理安排。
三是此案在律师的建议下，犯罪嫌疑人亲属完全信任和全力配合律师的工作，所以，有这好的辩护效果也是必然的。
