A掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

律师观点分析

案情特征词：录像 | 上缴国库 | 从犯 | 收益 | 没收 | 非法利益 | 数额巨大 | 共同犯罪 | 转账 | 交易明细

公诉机关江西省余干县人民检察院。

被告人A，男，1973年生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月10日被余干县公安局刑事拘留，2020年7月15日，经余干县人民检察院批准，于次日被余干县公安局逮捕。现羁押于余干县看守所。

辩护人余律师，江西**律师事务所律师。

江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉［2020］356号起诉书指控被告人A犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员陈明文出庭支持公诉，被告人A及其辩护人余律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控：2019年10月，被告人A指使施某1（已判刑）在余干县取诈骗款，并允诺每个月至少能赚2万元。施某1为谋取非法利益，提供自己及妻子施肖肖、父亲施某2的银行卡号给A，用于接收诈骗人员的转账汇款。一旦银行卡有钱到账，A便通知施某1到各个银行网点将钱取出后约定地点把钱交给A，A抽取取款金额的0.6％给施某1作为报酬。自2019年10月17日至24日，A指使施某1持自己及妻子施肖肖、父亲施某2的银行卡在余干县各银行网点累计取出诈骗款260余万元。据公安部反电信网络诈骗工作平台显示，施某1的上级账户（户主：胡伟、曾运林、杨艳、梁智聪、刘伟雄、王伟、曾艺伟、袁志刚、王伟楠、刘治敏等人）资金，来源于支付宝、财付通、易生支付等第三方支付公司，均属被骗款。

2019年10月24日，施某1持银行卡到余干县城各银行网点取款时，被公安民警抓获，现场查获现金31万元、9张银行卡及转账K令等物品。

为证实上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1．刑事判决书、银行卡交易明细等书证；2．证人施某1的证言；3．被告人A的供述和辩解；4．辨认笔录；5．微信语音聊天录像等证据。

公诉机关认为，被告人A指使他人取诈骗款，累计取款金额达260余万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款之情节。建议判处被告人A有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。

被告人A对指控的事实、罪名及量刑建议均没有有异议且签字具结。其辩护人提出以下辩护意见，对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，被告人A在本案中与同案犯施某1地位相同，都是下游犯罪中的一员，系从犯，还具有坦白、自愿认罪认罚等从轻情节。

经审理查明，2019年10月，为谋取非法利益，被告人A伙同施某1（已判刑）在余干县取诈骗款。施某1提供了自己及妻子施肖肖、父亲施某2的银行卡号，A提供了自己的三张银行，用于接收诈骗人员的转账汇款一旦银行卡有钱到账，A便通知施某1到各个银行网点将钱取出后约定地点把钱交给A，A抽取取款金额的0.6％给施某1作为报酬。自2019年10月17日至24日，施某1持自己及妻子施肖肖、父亲施某2的银行卡在余干县各银行网点累计取出的诈骗款数额巨大，其中通过A的银行卡转账金额为29.5万元。施某1的上级账户（户主：胡伟、曾运林、杨艳、梁智聪、刘伟雄、王伟、曾艺伟、袁志刚、王伟楠、刘治敏等人）资金，来源于支付宝、财付通、易生支付等第三方支付公司，均属被骗款。

2019年10月24日，施某1持银行卡到余干县城各银行网点取款时，被公安民警抓获，现场查获现金31万元、9张银行卡及转账K令等物品。

上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实，足于认定：1．银行卡交易明细等书证；2．证人施某1的证言；3．被告人A的供述和辩解；4．辨认笔录；5．微信语音聊天录像等证据。

本院认为，被告人A伙同施某1取诈骗款，累计取款数额巨大，情节严重，其行为触犯了刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人A与施某1共同帮助他人取诈骗款，系共同犯罪。被告人A归案后，如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人多次掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，可酌情从重处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。在共同犯罪中，根据被告人A所起作用，不宜评价为从犯，辩护人提出被告人A为从犯的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳，其他意见本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，被告人A及其辩护人亦无异议，本院应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人A犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日至2024年9月9日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）

二、随案移送的供犯罪所用的被告人A本人财物手机予以没收，上缴国库；其他物品，由公安机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。