案件描述
浙江省嘉善县人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)嘉善刑初字第336号
公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。
被告人曹某(化名：“刘胜”)，无业。因本案于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人冯小燕，浙江兴嘉律师事务所律师。
被告人桑某(化名：“王涛”)，无业。因本案于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人王惠明，浙江省嘉深律师事务所律师。
被告人汪某某，无业。因本案于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人万灵龙，浙江省嘉深律师事务所律师。
被告人彭文某(化名：“李琳”)，无业。因本案于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人孙某某(化名：“程辉”)，无业。因本案于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人周燕燕，浙江东方正大律师事务所律师。
被告人孙某某(化名：“陈朋”)，无业。因本案于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
被告人张某(化名：“张斌”)，无业。因本案于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。
辩护人朱泳，浙江东方正大律师事务所律师。
嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉(2015)277号起诉书指控被告人曹某、桑某、汪某某、彭文某、孙某某、孙某某、张某犯诈骗罪，于2015年4月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，并于2015年5月20日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派代理检察员孙高强、陈申骁出庭支持公诉，被告人曹某、桑某、汪某某、彭文某、孙某某、孙某某、张某及其相应辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人曹某、桑某、汪某某、彭文某、孙某某、孙某某、张某以非法占有为目的，共同以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，金额共计386094元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人曹某、桑某、汪某某系主犯，其余被告人系从犯;七被告人均有坦白情节。并当庭宣读出示了相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以判处
被告人曹某、桑某、汪某某、彭文某、孙某某、孙某某、张某对起诉书指控事实均无异议。
被告人曹某的辩护人的辩护意见是：对被告人曹某的行为构成诈骗罪没有异议。起诉书中认定会员费和好处费，不应计算入诈骗金额。被告人有坦白、自愿认罪等从轻情节，且其家属准备尽自己努力退出部分赃款。故请求法庭对被告人从轻处罚。
被告人桑某的辩护人的辩护意见是：对本案的定性没有异议。被告人桑某具有坦白情节，认罪态度较好，可以从轻处罚。桑某在股份占比和金额分配最少。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。
被告人汪某某的辩护人的辩护意见是：对本案定性没有异议。对本案诈骗金额应根据被告人的供述就低认定。其中好处费不应计入诈骗金额。被告人汪某某具有坦白情节;在主犯中作用相对较小，其主观恶性相对较小，所从事的工作作用较小，系初犯、偶犯;愿意在其能力范围内进行退赔。故请求法庭从轻处罚。
被告人孙某某的辩护人的辩护意见是：对于本案的定性没有异议。被告人孙某某系从犯，其并不是犯意的提起者，是后来加入的。孙某某实际诈骗金额是收取的两次会员费7600元，诈骗金额应根据实际情况就低认定。被告人有退回犯罪所得的意愿。被告人有坦白情节。综上，请求法庭对其诈骗金额就低认定，对其处三年以下有期徒刑。
被告人张某的辩护人的辩护意见是：对于公诉机关指控被告人张某构成诈骗罪没有异议。根据被告人张某供述，其诈骗金额为1500元，非法所得7000元，也仅有被告人的供述，而无证据证明。其在本案中系从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性不大。具有坦白情节，能够当庭认罪。综上，根据量刑规则，公诉人量刑建议过重，应当在三年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：
2014年7月起，被告人曹某、桑某、汪某某经事先商量决定以介绍股票信息业务为名实施诈骗。为此，三人制作了虚假网站，购买了手机卡、银行卡等作案工具，并租赁杭州市江干区伊萨卡国际城浩泽园4幢3301室作为办公地点。随后三人雇用被告人彭文某、孙某某、孙某某、张某为工作人员，上述被告人通过“一线”、“二线”、“三线”逐级打电话的方式向不特定人员实施诈骗。具体步骤为：“一线”人员即被告人彭文某、孙某某、孙某某、张某根据公司提供的电话号码拨打电话，然后以介绍股票信息为诱饵引被害人上钩，随即要求被害人支付加盟公司的会员费;“二线”人员即被告人曹某冒充操盘手，向“一线”诈骗成功的被害人推荐股票，并要求被害人交纳好处费及公司项目股的报名费;“三线”人员即被告人桑某冒充财务经理，向“二线”诈骗成功后的被害人收取项目股的验资费。诈骗成功后，被告人汪某某有时负责将骗取的钱款从银行中取出，作为公司获利统一分配。
现查明，被告人曹某、汪某某、桑某等人以“浙江国海私募有限公司”、“浙江海通私募有限公司”等虚假公司名义骗取被害人徐某等人钱款共计386094元，具体如下：
1、2014年7月28日至9月22日期间，上述被告人从被害人李某处骗取会员费、好处费、保证金、验资费等共计175576元。
2、2014年8月5日，上述被告人从被害人陈某处骗取会员费3800元。
3、2014年8月14日至9月24日期间，上述被告人从被害人徐某处骗取会员费、好处费、报名费、验资费等共计66100元。
4、2014年8月25日，上述被告人从被害人杨某甲处骗取会员费500元。
5、2014年8月26日，上述被告人从被害人杨某乙处骗取会员费1200元。
6、2014年9月5日至9月24日期间，上述被告人从被害人郝某处骗取会员费、好处费、报名费、验资费等共计62659元。
7、2014年9月12日至10月21日期间，上述被告人从被害人邵某处骗取会员费、好处费、报名费、验资费等共计71259元。
8、2014年9月20日，上述被告人从被害人王某处骗取会员费1200元。
9、2014年10月期间，上述被告人从被害人安某甲处骗取会员费3800元。
另查明，七被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人曹某退赃30000元。
上述事实，有被告人曹某、桑某、汪某某、彭文某、孙某某、孙某某、张某供述，被害人李某、陈某、杨某甲、杨某乙、郝某、邵某、王某、安某乙陈述，汇款凭证，银行卡交易明细，短信记录，搜查笔录，笔记本，扣押决定书，扣押清单，人口信息，抓获经过等证据证实，足以认定。
关于相应辩护人所提诈骗金额的意见，本院认为，本案诈骗金额有七被告人供述，被害人的陈述，书证等证据能相互印证。至于会员费和好处费系被告人共同诈骗所得，理应计算在诈骗金额中。故本案七被告人在共同犯罪中，各被告人应其参与的诈骗金额承担共同的责任。故对此所提见本院不予采纳。
本院认为，被告人曹某、桑某、汪某某、彭文某、孙某某、孙某某、张某以非法占有为目的，共同以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，金额共计386094元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，依法予以支持，在共同犯罪中，被告人曹某、桑某、汪某某系主犯;其余被告人系从犯，依法应当从轻处罚。被告人曹某退出部分赃款，酌情从轻处罚。七被告人均有坦白情节，依法可以从轻处罚。各辩护人的合理辩护意见予以采纳。为了打击刑事犯罪，维护社会秩序。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年。并处罚金人民币70000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2020年11月5日止，罚金限判决生效后五日内缴纳)。
二、被告人桑某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年。并处罚金人民币70000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2020年11月5日止，罚金限判决生效后五日内缴纳)。
三、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月。并处罚金人民币70000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2021年3月5日止，罚金限判决生效后五日内缴纳)。
四、被告人彭文某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月。并处罚金人民币20000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2019年3月5日止，罚金限判决生效后五日内缴纳)。
五、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月。并处罚金人民币20000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2019年1月5日止，罚金限判决生效后五日内缴纳)。
六、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年。并处罚金人民币20000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2018年11月5日止，罚金限判决生效后五日内缴纳)。
七、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年。并处罚金人民币20000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2018年11月5日止，罚金限判决生效后五日内缴纳)。
八、扣押在案电脑、手机、电话机、银行卡等物，由扣押机关依法处理。
九、退赃款30000元发还相应被害人。赃款继续向各被告人予以追缴或责令退赔，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵再平
人民陪审员 卓生华
人民陪审员 徐小娜
二〇一五年七月十四日
书 记 员 薛宇炎
办案过程
仲裁结果