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信阳市李XX、赵XX诈骗亲办案例

发布者:王大鹏律师 时间:2022年01月19日 425人看过 举报

律师观点分析

公诉机关信阳市XX区人民检察院。

被告人李XX、赵XX、李XX。

作为李X1辩护律师,基本案情如下:

信阳市XX区人民检察院指控:

2019年8月以来,李XX以获取利益为目的向XX(另案处理)收买银行信用卡绑定套装44套,然后将银行信用卡绑定套装44套转卖给上线赵XX供其实际使用,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易。

2019年8月以来,赵XX以获取利益为目的向李XX收买银行信用卡套装44套,然后将银行信用卡绑定套装44套转卖给上线“三少”(在逃)供其实际使用,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易。

2019年8月以来,李XX以获取利益为目的向他人收买银行信用卡套装4套,然后将银行信用卡绑定套装4套转卖给上线李XX供其实际使用,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易。

针对上述指控,公诉机关提供有被告人供述,被害人陈述,银行交易记录,手机微信截图等证据材料。公诉机关认为,被告人李XX收买、非法提供信用卡信息,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,数量巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人赵XX收买、非法提供信用卡信息,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,数量巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李XX收买、非法提供信用卡信息,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,数量较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李XX、赵XX、李XX到案后,如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款的规定,系坦白,依法可以从轻处罚。被告人李XX、赵XX、李XX承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以依法从宽处罚。建议判处被告人李XX有期徒刑三年六个月并处罚金十万元人民币,建议判处被告人赵XX有期徒刑三年六个月并处罚金十万元人民币,建议判处被告人李XX有期徒刑一年六个月,并处罚金五万元人民币。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

被告人李XX、赵XX、李XX对起诉书指控其犯罪事实无异议,自愿认罪认罚。

XX的辩护人提出,应当认定李XX买卖13张银行卡;被告人系初犯、有坦白情节,其主观恶性较小,请求对其减轻轻处罚,在三年以下量刑。

XX的辩护人提出,被告人认罪态度较好,获利较小,系初犯,有坦白情节,请求对其从轻或者减轻处罚。

X1的辩护人提出,被告人实际上收买他人信用卡只有3套,系从犯,有坦白情节,其犯罪情节轻微,建议对其判处缓刑。

经审理查明:

2019年8月以来,李XX以获取非法利益为目的向XX(另案处理)收买银行信用卡绑定套装44套,然后将银行信用卡绑定套装44套转卖给上线赵XX,赵XX又将上述44张信用卡转卖给上线“三少”(在逃)供其实际使用,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易。

2019年8月以来,李XX以获取利益为目的向他人收买银行信用卡套装4套,然后将银行信用卡绑定套装4套转卖给上线李XX供其实际使用,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易。案发后,李XX退赃1300元。

上述事实,被告人李XX、赵XX、李XX在开庭审理过程中亦无异议,并有被害人胡X的陈述,同案犯XX等人的供述,银行卡交易信息,手机微信记录,微信交易明细,扣押物品清单,到案经过等证据证实,足以认定。

法院认为,被告人李XX、赵XX、李XX收买、非法提供信用卡信息,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪,信阳市XX区人民检察院指控三被告人犯罪罪名成立。在收买、非法提供信用卡信息罪犯罪中,被告人李XX、赵XX涉及信用卡5张以上,数量巨大,应当在三年以上十年以下量刑。三被告人到案后,如实供述自己的罪行,系坦白,依法可以从轻处罚。被告人李XX退还赃款1300元,可以对其酌情从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚,可以对其从宽处理,公诉机关量刑建议适当,法院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款第五十二条、第五十三条,第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定,判决如下:

一、被告人李XX犯收买、非法提供信用卡信息罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金十万元。

二、被告人赵XX犯收买、非法提供信用卡信息罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金十万元。

三、被告人李X1犯收买、非法提供信用卡信息罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金五万元。

王大鹏律师,中华全国律师协会会员,河南长进律师事务所专职律师。一个有良心的律师,执业以来,为众多当事人排解了忧难,挽回了... 查看详细 >>
  • 执业地区:河南-信阳
  • 执业单位:河南长进律师事务所
  • 律师职务:专职律师
  • 执业证号:1411520********22
  • 擅长领域:刑事辩护、离婚、继承、民间借贷、人身损害