秦秀亮律师
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重庆-合川区合伙人律师执业12年
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将银行卡提供给他人洗钱,上百万转账流水,构成帮助信息网络犯罪活动罪获缓刑

作者:秦秀亮律师时间:2024年10月09日分类:法律常识浏览:240次举报


基本案情:

被告人王某为牟取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪活动,仍将其名下中国建设银行卡、中国农业银行卡提供给刘某(另案处理),为网络赌博犯罪提供支付结算帮助,从中非法获利4000元。上述中国建设银行卡收取转入涉赌博资金共计人民币920余万元,上述中国农业银行卡收取转入涉赌博资金共计人民币860余万元王某归案后如实供述了其犯罪事实。案发后,被告人王某将其违法所得4000元予以退缴

法院审理认为:

被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其支付结算提供帮助,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王某自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。被告人王某归案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。

判决结果:

被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金2000


重庆典柯律师事务所合伙人,2012年开始律师执业,合川区法律服务先进个人。公司、企业法律事务;民商、经济案件的仲裁和诉讼... 查看详细 >>
  • 执业地区:重庆-合川区
  • 执业单位:重庆典柯律师事务所
  • 律师职务:合伙人律师
  • 执业证号:1500120********16
  • 擅长领域:刑事辩护、经济犯罪、债权债务、婚姻家庭、劳动纠纷