经监管部门告知后仍然实施有关行为； 接到举报后不履行法定管理职责； 交易价格或者方式明显异常； 提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助； 频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查； 为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助； 跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖“两卡”； 出租、出售“两卡”后，收到公安、银行等相关单位部门通知，告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，未采取补救措施反而继续出租、出售； 出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡，继续出租、出售； 出租、出售的支付结算网络账号（例如，支付宝账号）因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封，又帮助解封，继续提供给他人使用； 事先串通设计应对调查的话术口径； 曾因非法交易“两卡”受过处罚或者信用惩戒、训诫谈话，又收购、出售、出租“两卡”；
