×××××有限公司
股东决议
为确保由我自己(单位)一人出资设立的×××××有限公司的运行和管理规范,现就公司组织机构设置,人员构成和公司章程等有关事项作出如下决定:
1、公司不设董事会,只设执行董事一人,由××担任。
2、公司的法定代表人由执行董事担任。
3、公司的经理由××担任。
4、公司的监事由××担任。
5、同意×××××有限公司章程所载内容。
6、确定所决定的任职人员符合公司任职的要求,具备任职资格。
7、确认以××签订的房屋租赁合同将位于长沙市开福区XX街道××路××号××房作为公司办公场所。
8、同意××办理×××××有限公司登记事宜。
股东签名(盖章):
年 月 日