【案情】 C市W区检察院起诉：甲某拾得他人钱包后，利用内藏身份证及信用卡，在ATM先后六次共取现1.8万元；嗣后又通过第三方支付平台绑定该卡，消费0.7万元。案发后，公诉机关以刑法第一百九十六条信用...
金融犯罪,信用卡诈骗,冒用信用卡查看：260次2025-10-22 22:32
【案情】B市检察院起诉：甲系某进出口公司法定代表人，与外资银行信用证结算部高级经理乙合谋，于2021年4月至2022年1月，凭借真实外贸合同重复提交海运提单、发票，由乙在SWIFT系统篡改最迟装船日、...
金融犯罪,信用证诈骗罪,诈骗查看：254次2025-10-22 22:00
【案情】A市检察院起诉：甲系某贸易有限公司法定代表人，与某股份银行票据中心原经理乙合谋，于2020年6月至2021年3月间，先后签发无真实交易的商业承兑汇票11份，金额合计人民币4 200万元；乙利用...
票据诈骗罪,金融诈骗,诈骗罪查看：341次2025-10-19 15:54
【案情】A市B区人民检察院指控：被告人甲系某融资担保公司实际控制人，被告人乙系银行信贷部副经理。2019年4月至2020年8月间，二人共谋，由甲组织12名“白户”提供虚假收入证明、虚构资金用途，向乙所...
金融犯罪,贷款诈骗,诈骗罪查看：391次2025-10-19 15:13
2023 年，某新能源共享充电桩公司“绿能快充”在 A 轮融资中，通过地方股权交易中心备案的“可转债+收益权”产品，向 187 名合格投资人募集 1.2 亿元。公司《认购协议》写明“资金专户监管、1...
集资诈骗,非法集资,非法融资查看：197次2025-09-22 22:32
一、冻结≠定罪很多当事人凌晨接到银行短信——"您的账户因涉嫌洗钱被公安冻结"，大脑瞬间空白。其实，冻结只是侦查手段，目的是锁定资金去向，离"定罪"还有三道关：公...
洗钱罪,洗钱无罪的辩护证据,帮助掩饰隐瞒犯罪查看：611次2025-09-10 22:23
无罪案例复盘：以“资金回流＋真实贸易”证据链促检察机关撤回逃汇罪起诉的辩护路径
一、案情概况当事人A系某跨境电商企业实际控制人。2023年3月，国家外汇管理局某支局在专项检查中发现，A于2021年8月至2022年7月间，通过其实际控制的香港B公司累计收取境外销售货款美元795万元...
逃汇罪,逃避外汇罪,逃汇罪入罪金额查看：500次2025-09-10 17:37
强奸罪司法实务中的认定标准与成功辩护路径深度解析 ——以“武大案”虚拟重构为视角
一、强奸罪的司法认定标准：从构成要件到证明逻辑《刑法》第236条规定，强奸罪是指以暴力、胁迫或者其他手段，违背妇女意志，强行与其发生性关系的行为。司法实践中，法院对“违背妇女意志”的认定采“综合判断”...
强奸罪,刑事犯罪,无罪辩护查看：1766次2025-08-26 15:10
一、罪名构成要件 对违法票据承兑、付款、保证罪（《刑法》第189条之1）系典型的金融渎职型犯罪，其构成要件可归纳为“四性”： 1.主体限定性：仅限银行或其他金融机构的“工作人员”，含正式、派遣、外...
金融票证罪,对违法票据承兑罪,对违法票据付款罪查看：561次2025-08-26 14:43
[热点追踪] 少林寺方丈涉嫌挪用和侵占寺院资产可能判处的刑罚分析
一、背景与指控要点1. 少林寺为依法登记的宗教活动场所，财产性质属“捐助法人财产”，由寺院集体所有，方丈个人不得据为己有。2. 官方通报：释永信涉嫌“挪用、侵占寺院资产”，主要指向 4.52 亿元购地...
职务侵占罪,挪用资金罪,刑事犯罪查看：3304次2025-07-28 17:46
