首先，诱骗财务人员转账郑某通过佯装A公司老板，以公司流水、客户转款等为由，成功诱骗该公司财务人员转账13次，诈骗金额达上百万元。此时，郑某需要借用他人银行账户跑分走账、层层洗钱，诈骗款才能“名正言顺”...
刑法,刑罚种类,罚金查看：2354次2023-04-26 13:47
一说起毒品大家都知道凡是跟毒品沾边的都是触犯刑法的今天小编看到一个案例被告人高价售出“毒品”但最后查明，这些“毒品”居然是假的。小编很好奇贩卖假毒品，这个罪怎么定？案例回顾2018年11月14日，冯某...
刑法,犯罪查看：763次2020-01-19 16:25
除了联谊有限公司是否参与了放贷业务，以及联谊有限公司典当业务是否合法在庭审中争议较大外，争议较为激烈的另一个问题，便是控方所起诉的联谊有限公司高利转贷罪是否成立的问题。控方：在《起诉书》中提到联谊有限...
刑事诉讼法,刑事文书,起诉书查看：294次2019-11-29 10:21
