把现金做成花束或礼盒送人，
寓意“有钱花”“随便花”！
然而这看似浪漫的背后
却“暗藏玄机”。
近日，张家界市永定区人民法院
就审理了这样一起案件。
2024年2月15日，被告人朱某根据上线指示，通过微信找到张家界市某鲜花店买花，并要求包装10000元现金给“女朋友”惊喜。随后朱某称自己微信限额不能用微信支付，套出花店老板银行卡号，将9999元转至银行卡内。花店老板取出现金包装好后，喊跑腿送至朱某指定地点，朱某再将现金鲜花取出。
朱某与花店老板聊天记录
看起来是一次情人节的浪漫传递，然而事实上，这是一种新型的“洗钱”方式。转入花店老板银行卡的资金，来源于诈骗分子。朱某取到现金后，再换成火币或U币等虚拟货币，返还给了他的上线。
朱某单独或伙同杨某、伍某一起，以类似方式半个月内连续作案5起，三人涉案金额共49998元。其中朱某从中违法获利4800元，杨某违法获利700元，伍某违法获利1100元。
张家界市永定区人民法院经审理认为，被告人朱某、杨某、伍某明知是犯罪所得而予以掩饰，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在三人共同犯罪中，朱某起主要作用，系主犯。杨某、伍某起次要作用，系从犯。三人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并退还了部分赃款，可酌定从轻处罚。
综上，法院依法判处被告人朱某有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元。判处被告人杨某有期徒刑一年，并处罚金三千元。判处被告人伍某有期徒刑七个月，并处罚金二千元。对三人的违法所得均予以追缴。该案判决现已生效。
近期，社会上出现一系列以花店、蛋糕店等商户为目标的新型洗钱方式，导致多人无辜变成洗钱“帮凶”。由于大多商户此前做过类似的现金定制礼盒，认为是“市场流行”，于是放松了警惕，没想到看起来是“预付款”，实际却是诈骗分子的“赃款”，不少商户银行卡因此被冻结，造成一定经济损失。
央视新闻曝光订花洗钱骗局
法官提醒：账户被冻结商户要第一时间到银行查明原因，保留好聊天记录、交易记录等证据，并及时报警，积极配合调查。如果确实并不知情则不涉嫌犯罪，如果商户知情却选择协助对方“套现”“洗钱”等，即可能构成共同犯罪。
此外，广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不随意提供自己的银行卡账户或收款二维码，尽量通过公对公转账。如果对方以各种理由要求商家帮助其转账或者取现，一定要反复核实对方真实意图，切莫因一时小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
转自：
来源：张家界市永定区法院
作者：龚安妮 编辑：李元 余青泉
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