会议时间：     年     月     日

会议地点：                    

现任董事会成员：               

出席会议的人员：               

XXXXX投资有限公司董事会第 次会议于     年     月     日在     召开。确定以下议题：

1、               

2、               

经出席会议的董事研究，表决情况如下：

1、               ，经               个董事同意，               个董事反对。

2、               ，经               个董事同意，               个董事反对。

据此，本次董事会通过以下决议。

1、                ;

2、                ;

3、                ;

4、声明：本次会议参加人员及决议事项均符合公司章程规定，所通过决议为有效决议。

参会人员签字：                                                           

XXXXXX投资有限公司

     年   月     日