陈家麟律师
律师观点分析
【案情经过】
2023年9月至10月期间，被告人李某超明知“跑分”团伙转移违法犯罪资金，仍介绍李某霖参与接送卡主，同案人刘某介绍褚某提供银行卡刷脸转账，共转移被害人毛某余等人被骗资金41.8万余元。被告人张某杰明知是违法犯罪资金，仍提供银行卡取现帮助转账，转移毛某余被骗20万元。被告人番某凯在明知是为违法犯罪活动转移资金的情况下，使用两张银行卡取现帮助他人转账，转移毛某余被骗资金共计15万元。案发后，张某杰退赔4万元并取得谅解，番某凯退赔5万元。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对四人提起公诉。
【争议焦点】
本案争议焦点在于被告人番某凯的行为定性及量刑情节。辩护人陈家麟提出：1.番某凯未实施掩饰、隐瞒行为，主观不明知，应定性为帮助信息网络犯罪活动罪；2.番某凯经电话通知到案，应认定自首；3.番某凯提供同案人线索应构成立功；4.番某凯系从犯、初犯，且为退伍军人、家庭困难，恳请适用缓刑。法院审理认为，番某凯明知是犯罪所得仍帮助转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件；其提供线索属共同犯罪行为，不构成立功；其首次供述未如实供述，不认定自首而认定坦白。
【裁判结果】
法院经审理认为，四名被告人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重，系共同犯罪中的从犯。李某超、李某霖在判决宣告后发现漏罪，依法数罪并罚。鉴于番某凯系从犯、坦白、认罪认罚，且积极退赔损失、预缴罚金，结合社区矫正评估意见，对其适用缓刑。最终判决：李某超数罪并罚执行有期徒刑二年一个月，并处罚金1.3万元；李某霖数罪并罚执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金8千元；张某杰判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金1万元；番某凯判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金8千元。
【律师价值】
陈家麟律师在本案中精准把握辩护方向，虽罪名定性意见未被采纳，但充分论证了被告人系从犯、初犯及主观恶性较小等法定、酌定从轻情节。律师积极协助被告人退赔被害人损失并预缴罚金，最大程度展现悔罪表现。同时，深入挖掘被告人系退伍军人、家庭困难等背景，结合社区矫正评估意见，成功说服法院采纳缓刑建议。最终为被告人争取到缓刑结果，避免了实刑对其家庭的毁灭性打击，体现了扎实的专业功底与高度的责任心。